Tạm giữ hình sự 'trùm' cá độ bóng đá sở hữu nhiều siêu xe, bất động sản
Lực lượng chức năng công an TP Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm cờ bạc, cá độ bóng đá lớn trong những ngày qua, với tổng giao dịch hơn 500 tỷ đồng.
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lớn, với tổng giao dịch hơn 500 tỷ đồng.
Cụ thể, vụ việc thứ nhất lực lượng chức năng tạm giữ hình sự 15 đối tượng. Trong đó cầm đầu là Nguyễn Xuân Yên (SN 1972; trú Hoài Đức, Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, Yên là đối tượng không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế, sở hữu nhiều siêu xe giá trị đắt tiền, nhiều bất động sản và quan hệ xã hội phức tạp.
Tạm giữ hình sự 15 đối tượng trong đường dây của Nguyễn Xuân Yên.
Đàn em của Yên là Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990, Hoài Đức, Hà Nội) thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc tại Casino và quen biết đối tượng người Việt để lấy các trang cá độ bóng đá tổng.
Sau khi lấy được các trang này, Yên tiếp tục chia ra các tài khoản cho nhiều đàn em quản lý, phục vụ khách cá độ bóng đá.
Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô số đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng trên là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Các đối tượng tiếp tục chia nhỏ tài khoản khách cho khách đánh.
Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh.
Theo cơ quan điều tra, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.
Vụ việc thứ hai, lực lượng chức năng bắt giữ 11 đối tượng. Cầm đầu là Nguyễn Tiến Phi (SN 1989, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, năm 2023 thông qua các mối quan hệ xã hội, Phi lấy được tài khoản cá độ bóng đá tổng Super Master có hạn mức hơn 3,6 tỷ đồng để đánh bạc, cá độ.
Các đối tượng trong đường dây của Nguyễn Tiến Phi
Từ tài khoản Super Master này, Phi chia thành các tài khoản nhỏ hơn để cung cấp cho khách có nhu cầu đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong tài khoản đánh bạc, các đối tượng quy ước 1 đô "ảo" bằng 50.000 đồng. Tài khoản cho khách đánh có hạn mức 500 đô "ảo". Ngoài cá cược bóng đá, các đối tượng còn nhận ghi số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày.
