Tạm giữ nhóm cho công nhân, tiểu thương vay với lãi suất gần 1000%/năm
Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận.
Theo thông tin ban đầu, ngày 15/8, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thoạt (38 tuổi), Mai Văn Tranh (39 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi) và Lê Anh Tài (35 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hồng Phúc)
Các đối tượng này bị phát hiện thu tiền nghi là “tín dụng đen” trên tuyến Quốc lộ 51 thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Qua làm việc, Thoạt và Tranh khai nhận các đối tượng cùng góp tiền để hoạt động cho vay tại TP.Biên Hòa và các khu vực lân cận.
Quá trình hoạt động, Thoạt và Tranh thuê Cường và Tài tìm kiếm người có nhu cầu vay, phụ giúp đòi nợ đối với những người trả chậm. Các đối tượng hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay và đã cho khoảng 16 người vay (chủ yếu là công nhân và tiểu thương) với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Lãi suất mà các đối tượng buộc người vay phải trả dao động từ 49 - 78%/tháng (tương đương với gần 600% đến gần 1.000%/năm). Tổng số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định là trên 120 triệu đồng.
