Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ 'bốc hơi' 47 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ, tài liệu có liên quan. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo bằng văn bản đến cơ quan kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh để phục vụ yêu cầu kinh doanh. Giữa năm 2022, khi kiểm tra biến động tài khoản, bà Dương phát hiện tiền trong tài khoản của bà bị rút trái pháp luật sau 12 lần giao dịch với tổng số tiền "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu Sacombank giải quyết không xong, bà Dương gửi đơn kêu cứu đến báo chí và nhiều cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc ngày 12/4/2023, Sacombank tạm ứng cho bà Dương 20 tỷ đồng, nhưng tạm giữ hai “sổ đỏ” của gia đình bà, từ đó đến nay Sacombank chưa trả số tiền gốc còn lại 26,9 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong số 12 lần giao dịch từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2022, có 9 lần rút tiền mặt, 3 lần chuyển khoản, trong đó có một số lần giao dịch từ 18h đến 21h, thậm chí có lần diễn ra lúc bà Dương đang đi du lịch ở Phú Quốc.

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – nơi xảy ra vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng dẫn đến vụ kiện dân sự

Liên quan những dấu hiệu bất thường trong hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh khiến ngân quỹ tại cơ sở tín dụng này bị "rút ruột" 17 tỷ đồng, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố 5 bị can.

Tại kết luận điều tra số 127/KLĐT ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh cùng cựu thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu giao dịch viên Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải về tội danh “Tham ô tài sản”. Trong vụ án này còn có bị can Võ Viết Luân, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị đề nghị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện nguyên đơn trong vụ kiện dân sự đang trao đổi thông tin với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Về phía bà Hồ Thị Thùy Dương, do không đòi được số tiền còn lại nên đã khởi kiện dân sự vào đầu tháng 4/2024, yêu cầu Sacombank phải trả 26,9 tỷ đồng còn lại sau khi trừ 20 tỷ đồng Sacombank đã tạm ứng. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn trả tiền lãi chậm trả, bồi thường thiệt hại và trả lại bản chính 2 “sổ đỏ” của gia đình bà.

Trong quá trình TAND TP Cam Ranh thụ lý giải quyết vụ kiện theo thủ tục sơ thẩm, Sacombank đã có văn bản đề nghị đình chỉ giải quyết vụ án dân sự này để chờ kết quả truy tố, xét xử vụ án “Tham ô tài sản” tại Sacombank Cam Ranh, trong đó có cựu Phó trưởng phòng giao dịch Nguyễn Thị Thanh Hà là người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ kiện dân sự này…

Tại bản án sơ thẩm số 30/2024/DS-ST ngày 4/7/2024 của TAND TP Cam Ranh đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương, buộc Sacombank trả lại cho bà Dương số tiền gốc 26,9 tỷ đồng; tiền lãi chậm trả hơn 7 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng; đồng thời trả lại cho bà Dương 2 bản chính “sổ đỏ” mà Sacombank đang tạm giữ.

Cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá không khách quan các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình, nên Sacombank kháng cáo. Đại diện Sacombank bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi khẳng định 12 chứng từ rút tiền, chuyển khoản 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương đã được trưng cầu giám định tư pháp…

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần phải làm rõ 2 giao dịch trong số 12 lần giao dịch dẫn đến số tiền trong tài khoản của nguyên đơn bị mất 46,9 tỷ đồng. HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định cần thu thập thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – người mà Sacombank cho rằng có làm ăn với nguyên đơn, nên quyết định ngừng phiên tòa.

Hữu Toàn