Tạm ngừng phiên tòa vụ 'Sacombank phải trả khách hàng hơn 56 tỉ đồng'

Sáng 17-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định tạm ngừng xét xử vụ kiện dân sự phúc thẩm "tranh chấp về đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại" giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) và bị đơn Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Phiên tòa mở từ ngày 15-1, bà Dương vắng mặt và ủy quyền cho chồng là ông Lê Quang Vinh đại diện. Người có nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thanh Hà - nguyên Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh (đang bị tạm giam), có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đây là vụ việc thu hút dư luận vì số tiền mà cấp sơ thẩm buộc Sacombank phải trả lại cho khách hàng lên hơn 56 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 7-2024, TAND TP Cam Ranh tuyên án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Dương, buộc Sacombank trả 46,9 tỉ đồng cho khách hàng và lãi chậm trả phát sinh tổng cộng hơn 7 tỉ đồng. Đồng thời, bồi thường thiệt hại cho bà Dương 2,3 tỉ đồng và trả lại 2 sổ đỏ mà trước đó Sacombank đã giữ của bà Dương.

Tổng số tiền mà Sacombank trả cho bà Dương là 56,2 tỉ đồng. Trước đó, ngân hàng này đã tạm chi cho bà Dương 20 tỉ đồng, nên ngân hàng phải trả cho bà Dương số tiền còn lại là 36,2 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên tòa

Trong phiên xử ngày 15-1, HĐXX làm rõ 12 giao dịch diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6-2022 với tổng cộng 46,9 tỉ đồng. Trong đó, có 9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản.

Các giao dịch này nằm khung thời gian 18-21 giờ (ngoài giờ hành chính). Trong đó, 2 giao dịch thực hiện khi bà Dương đang đi du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang), không có ở địa phương.

Đến sáng 17-1, HĐXX tiếp tục với phiên xét hỏi. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện phía Sacombank đề nghị Tòa án chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra (CSĐT). Sacombank cho rằng vụ kiện này liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến 2 giao dịch trong tổng 12 giao dịch bà Dương không có mặt để thực hiện nên cần chuyển Cơ quan CSĐT để thu thập xác minh dấu hiệu tội phạm của cá nhân liên quan.

Luật sư Mai Thị Thảo (Công ty luật TNHH Trương Anh Tú) bảo vệ quyền lợi của bà Dương, ông Vinh, không đồng ý với quan điểm nêu trên của Sacombank. Vị luật sư đề nghị HĐXX phúc thẩm tiếp tục giải quyết vụ án này.

Lý do luật sư này nêu là phía Ngân hàng Sacombank có văn bản gửi Cơ quan CSĐT và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo không thụ lý đơn của Sacombank (trong văn bản đến TAND tỉnh Khánh Hòa vào tháng 11-2024).

Ông Lê Quang Vinh, chồng bà Hồ Thị Thùy Dương, và luật sư trong phiên tòa phúc thẩm yêu cầu Ngân hàng Sacombank phải trả số tiền gửi 46,9 tỉ đồng, tiền lãi phát sinh... với tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng.

Bảng sao kê thể hiện các giao dịch mà theo bà Hồ Thị Thùy Dương là sai quy định, vượt định mức.

Sau khi nghe ý kiến của các bên, HĐXX hội ý và cho rằng các lời khai của bà Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, đang bị tạm giam) chưa rõ ràng nên cần thu thập thêm tài liệu chứng cứ để làm rõ.

Do đó, HĐXX quyết định tạm ngừng xét xử nhằm thu thập thêm hồ sơ, tài liệu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà.

Thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được tòa thông báo cho nguyên đơn và bị đơn sau.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, thời gian tạm dừng xét xử kéo dài tối đa 30 ngày.

Kỳ Nam