Tàng trữ, mua bán trái phép số lượng lớn thông tin tài khoản ngân hàng

Đối tượng Vũ Văn Linh cùng tang vật tại cơ quan công an

Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, Vũ Văn Linh (sinh năm 1997, ở Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để rao bán.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 11.2022, Linh tạo các tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua.

Đến đầu tháng 12.2022, có một tài khoản nhắn tin qua Messenger cho Linh đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1,6 triệu đồng/tài khoản, bao gồm: SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking, thẻ ATM của tài khoản (gọi là “Bank quầy”) và 100 tài khoản đăng ký online bao gồm: SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking (gọi là “Bank online”).

Đến ngày 9.12.2022, Linh gom được 155 tài khoản ngân hàng, trong đó có 153 tài khoản ngân hàng của người khác, 2 tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của Linh. Linh ghi các thông tin đăng nhập internet banking vào các mảnh giấy kèm với SIM đăng ký tài khoản tương ứng để giao cho khách hàng.

Linh liên lạc với khách hàng thống nhất hẹn gặp nhau ở xã Cổ Dũng (Kim Thành) để giao dịch. Do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của Linh chưa có thẻ ATM như thỏa thuận từ trước nên người này không lấy bỏ về trước.

Linh tiếp tục ở lại nhà hàng, đến khoảng 21 giờ ngày 9.12, tổ công tác Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an huyện Kim Thành, Công an xã Cổ Dũng vào kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên mời Linh về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc Linh tự nguyện giao nộp 54 thẻ SIM điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến (internet banking) của 153 tài khoản.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN TÚ