Tập đoàn Thiên Minh Đức dính 'lùm xùm' gì trước khi bị khám xét trụ sở?

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (công bố ngày 4/1/2024), Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Điều này dẫn đến, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tại thời điểm 31/10/2022, một số đầu mối xăng dầu còn nợ, chưa nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế BVMT là 6.323 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2022, có 6/15 đầu mối được thanh tra đang nợ tiền thuế bảo vệ môi trường là 3.219 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, mặc dù còn nợ ngân sách tiền thuế BVMT nhưng một số thương nhân đầu mối đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng.

Sau kết luận của thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Thiên Minh Đức cho biết đã hoàn thành việc nạp hơn 466 tỷ đồng nợ vào quỹ bình ổn xăng dầu.

Tập đoàn Thiên Minh Đức từng dính nhiều lùm xùm liên quan đến nợ thuế.

Cũng do doanh nghiệp nợ thuế nên bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT có thời điểm bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng từng bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh, không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...Thiên Minh Đức có trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An), do bà Chu Thị Thành (65 tuổi) làm Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn và cũng là người đại diện pháp luật.

Tập đoàn Thiên Minh Đức đã có nhiều lần tăng vốn điều lệ. Từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2022, Thiên Minh Đức tăng lần lượt từ 855 tỷ đồng lên 1.155 tỷ đồng trong tháng 12/2019, 1.455 tỷ đồng tháng 11/2021 và 2.022 tỷ đồng trong tháng 10/2022.

Theo thay đổi đăng ký kinh doanh vào tháng 9/2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngoài doanh nghiệp nghìn tỷ ngành xăng dầu, hệ sinh thái Thiên Minh Đức xuất hiện hàng loạt công ty với đa ngành nghề như du lịch, kho bãi, điện mặt trời, hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, viễn thông....

Trong ngành năng lượng, hệ sinh thái của Thiên Minh Đức có Công ty CP Điện mặt trời Miền trung MK (Điện mặt trời MK). Doanh nghiệp thành lập tháng 9/2019 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Thiên Minh Đức cũng "lấn sân" sang ngành bất động sản với doanh nghiệp ở Quảng Ninh.

Châu Anh