Tập huấn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố năm 2023

Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chu Kiều

Thời gian gần đây, công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trở thành chủ đề “nóng”, được sự quan tâm của nhiều ngân hàng tại Việt Nam và thế giới. Để đảm bảo việc tuân thủ của toàn hệ thống ngân hàng, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, việc trang bị kiến thức về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các tổ chức tín dụng là hết sức cần thiết.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về hoạt động phòng, chống rửa tiền; các quy định pháp luật hiện hành; cập nhật chính sách, quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền; tài trợ khủng bố. Lãnh đạo Cục An ninh nội địa đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề nổi bật, các trường hợp cần chú ý trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong tình hình mới hiện nay.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt đến từng tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh về triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố. Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức, khả năng phối hợp giữa các tổ chức tín dụng trong xử lý các tình huống liên quan, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong thời gian tiếp theo.

Thành An