Tây Ban Nha triệt phá 'ngân hàng' của tội phạm ma túy

Chiến dịch được phá với sự hợp tác của Interpol

Người phát ngôn cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, băng nhóm này lớn nhất ở châu Âu về rửa tiền khi so sánh với các cuộc điều tra của Europol.

Băng nhóm này hoạt động chính tại một nhà hàng ngoại ô thủ đô Madrid, được cho là đã rửa khoảng 300 triệu euro phạm pháp (292 triệu USD) mỗi năm.

Trong các cuộc đột kích phối hợp với Europol ở một số nơi ở Tây Ban Nha, các nhân viên cảnh sát đã thu giữ hơn 400.000 euro (389.462 USD) tiền mặt và tài khoản tiền điện tử trị giá 1,5 triệu euro (1,46 triệu USD), cũng như 11 xe hơi sang trọng và số lượng đáng kể cần sa.

Europol cho biết tổng cộng cảnh sát đã thu giữ gần 3 triệu euro (2,92 triệu USD) trong quá trình điều tra. 32 người đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích phối hợp được thực hiện vào ngày 27/9 tại 21 địa điểm trên khắp Tây Ban Nha, bao gồm Malaga và Toledo.

Mạng lưới tội phạm, chủ yếu bao gồm các công dân Syria và Colombia, bắt đầu hoạt động từ năm 2020, hoạt động như một ngân hàng phi chính thức, cung cấp dịch vụ tài chính cho các băng nhóm buôn bán ma túy tại hơn 20 quốc gia.

"Ngân hàng" phạm pháp này đã sử dụng một hệ thống chuyển tiền không chính thức phổ biến ở Trung Đông được gọi là "hawala", không yêu cầu chuyển tiền thực tế. Thay vào đó, các đại lý hawala ở các địa điểm khác nhau giữ một sổ cái về các giao dịch tín dụng và ghi nợ, cho phép tiền được chuyển giữa các nhà giao dịch thông qua một cái bắt tay, một mảnh giấy hoặc trên sự tin tưởng. Cảnh sát cho biết mạng lưới này cũng sử dụng tiền điện tử để chuyển những khoản tiền lớn.

Những khách hàng lấy tiền mặt sẽ gặp nhau ở nhà hàng trên do một người Trung Quốc quản lý.

Yến Như

Theo Reuter