Thái Lan tịch thu hơn 300 triệu USD tài sản lừa đảo trực tuyến

Theo AFP, thông báo trên được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đưa ra tại cuộc họp báo ngày 3/12 về chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Thủ tướng Anutin cho biết các đối tượng bị nhắm tới trong đợt thu giữ tài sản trị giá hơn 300 triệu USD bao gồm Chen Zhi - người sáng lập đoàn Prince Holding Group, một công dân Campuchia và 2 công dân Thái Lan. “Tất cả những người có liên quan phải bị đưa ra xét xử theo pháp luật,” ông nhấn mạnh.

Hồi tháng 10, chính quyền Mỹ đã cáo buộc Chen Zhi điều hành các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia - nơi những người lao động bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) tại cuộc họp báo về chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, ngày 3/12. Ảnh: The Nation

Trước đó một ngày, Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) cho biết đã thu giữ khoảng 100 tài sản thuộc sở hữu của Chen Zhi với trị giá khoảng 373 triệu Baht (11,7 triệu USD), bao gồm đất đai, tiền mặt, hàng xa xỉ và trang sức.

Giới chức Thái Lan cũng đã thu giữ gần 15 triệu USD tài sản của Kok An – một ông trùm casino Campuchia. Khoảng 290 triệu USD tài sản khác bị thu giữ từ hai công dân Thái Lan bị nghi có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Thủ tướng Anutin kiểm tra một số tài sản bị tịch thu. Ảnh: The Nation

Cũng trong phát biểu, Thủ tướng Anutin đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan và lực lượng trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, theo The Nation.

“Chỉ trong 8 tuần nhậm chức, chính phủ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc triệt phá nạn buôn bán ma túy, buôn người và tội phạm có tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả các cơ quan liên quan, đảm bảo không có hành vi sai trái nào bị bỏ qua,” ông khẳng định.

Thủ tướng Anutin cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không dừng lại chỉ vì đã thu giữ hàng tỷ tài sản. Đây không phải là lúc nghỉ ngơi, mà là tiếp tục hành động cho đến khi mọi việc được giải quyết thỏa đáng,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh tính chất dai dẳng của các loại tội phạm này và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của chúng.

Các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã mọc lên ở khắp Đông Nam Á, thường ẩn mình trong các tòa nhà văn phòng hoặc kho bãi, nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu. Một số lao động tự nguyện tham gia hoạt động này, nhưng nhiều người bị mua bán và giam giữ trong điều kiện như nhà tù.

Tại Anh, giới chức đã phong tỏa các tài sản doanh nghiệp và bất động sản tại London trị giá hơn 130 triệu USD có liên hệ đến mạng lưới của Chen Zhi. Singapore, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) cũng thực hiện các đợt thu giữ tài sản lên tới 350 triệu USD.

Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 10 mô tả Prince Holding Group là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” và đã thu giữ khoảng 15 tỷ USD Bitcoin được cho là lợi nhuận bất hợp pháp từ mạng lưới của tập đoàn. Tuy nhiên, Prince Holding Group đã phủ nhận tập đoàn và ông Chen vi phạm bất kỳ tội danh nào.

Đỗ Thảo