Thái Lan truy nã doanh nhân Trung Quốc 'rửa tiền' cho các đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á
Hôm 26/6, Reuters đưa tin chính quyền Thái Lan đã phát lệnh truy nã một doanh nhân người Trung Quốc với cáo buộc ông ta là thành viên của một mạng lưới rửa tiền từ các vụ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến thông qua việc khai thác tiền điện tử bất hợp pháp.
Người bị truy nã là Wang Yicheng có tài khoản mang tên ông ta đã nhận được hàng triệu đô la từ một ví tiền điện tử mà một công ty phân tích blockchain của Mỹ cho biết có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.
Thiếu tá cảnh sát Woranan Srilam, người phát ngôn của Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan cho biết Wang đã bị buộc tội vào tháng 11/2025 về tội trộm cắp cũng như theo Luật Tội phạm Máy tính, bao gồm cả việc can thiệp vào hệ thống.
“Nghi phạm được cho là đã bỏ trốn khỏi đất nước” - ông Srilam chia sẻ thông tin với Reuters đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Thái Lan đang hợp tác với các đối tác quốc tế để tìm kiếm ông ta.
Cơ quan Điều tra Đặc biệt (DSI) cho biết trong một tuyên bố tuần trước rằng họ đã ban hành lệnh bắt giữ đối với bốn người Trung Quốc và bốn người Myanmar giấu tên.
Ảnh của Wang Yicheng được đăng tải trên trang web của Hiệp hội Trao đổi Thương mại Kinh tế Thái Lan - Châu Á - Ảnh: Reuters
Tuyên bố mô tả ông Wang, cựu lãnh đạo một hiệp hội thương mại người Hoa ở Thái Lan, là nhân vật chủ chốt trong một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.
Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á khác trong những tháng gần đây đã tăng cường truy quét các tổ chức lừa đảo chủ yếu do người Trung Quốc điều hành. Theo Liên Hợp Quốc, các hoạt động này thường được điều hành từ các khu trại lừa đảo, một phần do các nạn nhân của bọn buôn người làm việc và tạo ra hàng tỷ đô la mỗi năm.
DSI cho biết họ đã phát hiện ra mạng lưới này trong khi điều tra các hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp đã sử dụng trái phép khoảng 28 triệu đô la tiền điện, một trong những vụ án lớn nhất trong những năm gần đây. Các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để “tạo thu nhập, rửa tiền và thúc đẩy các mạng lưới tội phạm công nghệ”, cơ quan này cho biết.
Thông báo cho biết cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cũng đã xác định Wang là nghi phạm trong một vụ gian lận tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 6/2023, Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 500.000 đô la tiền điện tử từ một tài khoản mang tên ông ta, đồng thời cho biết số tiền bị đánh cắp từ một nạn nhân ở bang Massachusetts đã được truy vết từ đó.
Tin nóng
Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại chung, mở ra kênh đối thoại mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và giảm thuế quan song phương, theo thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 25-6.
Sự xuất hiện của hàng loạt nhà chứa máy bay kiên cố tại căn cứ Engels-2 cho thấy Nga đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ lực lượng oanh tạc cơ chiến lược trước mối đe dọa ngày càng lớn từ UAV và drone tầm xa của Ukraine.
Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình, bao gồm cả việc nhắm vào những bên tham gia quyết định bán dầu, mua dầu hoặc tiếp thị sản phẩm từ tàu Smyrtos.
Một bất đồng mới đang nổi lên giữa Mỹ và Iran liên quan đến kế hoạch của Tehran áp dụng phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.
Iran tuyên bố không chấp nhận cách diễn giải của Mỹ về bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên, cho rằng Washington đang làm sai lệch nội dung thỏa thuận nhằm phục vụ mục tiêu riêng.
Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan chính sách di trú ngày 25/6, Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller tuyên bố nước Mỹ đã hoàn toàn đóng cửa với những người xin tị nạn.
Tin mới
Bản tin thế giới ngày 26-6 có những nội dung đáng chú ý sau: Iran cảnh báo tàu thuyền ở eo biển Hormuz, bác bỏ hành lang hàng hải của Oman; Liên Hợp Quốc tạm dừng sơ tán tàu ở Hormuz sau vụ tàu hàng nghi bị Iran tấn công;...
Trận động đất kép xảy ra ở Venezuela không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến ít nhất 235 người thiệt mạng.
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7-2026, lãnh đạo 5 nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Italy và Ba Lan (E5) đã nhóm họp tại Berlin (Đức) để thống nhất lập trường về các vấn đề an ninh chiến lược của châu Âu.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) đã quyết định đình chỉ kế hoạch sơ tán tại eo biển Hormuz sau khi một tàu chở hàng bị tấn công tại Vịnh Oman. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại khu vực vẫn còn nhiều bất ổn.
Công tác tìm kiếm và cứu nạn sau trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela đang diễn ra trong sự nghẹn ngào và nỗi đau không kể xiết, khi số người tử vong đã tăng vọt lên ít nhất 236 người và hơn 1.500 người khác bị thương.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 25-6 thông báo tạm thời đình chỉ hoạt động sơ tán các tàu bị mắc kẹt trong và xung quanh eo biển Hormuz sau khi một tàu bị tấn công ở Vịnh Oman.
Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 26-6 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp đêm 24-6 tại Venezuela đã tăng lên 235 người, trong bối cảnh các lực lượng chức năng và người dân nước này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt, trong khi các dư chấn mạnh vẫn liên tục được ghi nhận.
Số người thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp ở Venezuela chiều tối 24-6 đã lên đến 235 người, ngoài ra có hơn 4.300 người bị thương.