Thám tử tư môi giới hối lộ để 'chạy án' cho trùm mua bán hóa đơn

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, tháng 9/2023, Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997, ở Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình bắt, tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Khi đó Lê Thanh Phúc đã chỉ đạo Hồng Minh Đạt thông tin cho các đối tượng trong nhóm mua bán trái phép hóa đơn lẩn trốn, đồng thời chỉ đạo việc gom, góp tiền để “chạy án” cho Sơn được tại ngoại với mục đích để biết Sơn đã khai báo những gì về hành vi của các đối tượng chưa bị bắt nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan pháp luật.

Khi đó, 10 bị cáo trong nhóm đã gom góp được hơn 4,8 tỷ đồng để chuyển cho Tưởng Hữu Hạnh (đã chết) để “chạy án” cho Sơn.

Sau khi nhận lời lo cho Sơn được tại ngoại, Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TPHCM) đã nhờ Đỗ Văn Đức (làm nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu và “chạy án”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: XA

Đỗ Văn Đức cùng 3 bị can khác đã liên hệ, tìm kiếm thông tin, móc nối tìm người để “chạy án” cho Sơn. Sau đó, nhóm này liên hệ với bị can Đoàn Thị Bích Liên và nhờ lo cho Sơn tại ngoại.

Do cần tiền chi tiêu, bà Liên đưa ra thông tin gian dối rằng mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo cho Sơn được tại ngoại trong thời gian từ 7-10 ngày. Sau khi nhận lời giúp “chạy án”, với ý định chiếm đoạt được số tiền nhờ “chạy án”, bà Liên đã liên lạc với ông Trần Gia Hòa, gửi thông tin của Sơn và hỏi ông Hòa có lo được việc không.

Khi đó, ông Hòa cũng đang cần tiền chi tiêu nên dù không có khả năng, không có mối quan hệ để “chạy án” nhưng vẫn nhận lời với bà Liên rằng sẽ lo cho Sơn được tại ngoại với chi phí 350 triệu đồng.

Bà Liên đã nhận số tiền 2,3 tỷ đồng để lo “chạy án”. Tuy nhiên, sau đó “ông trùm” Nguyễn Hoài Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Văn Đức đã đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày, tự thú.

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, bà Liên đã lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng; ông Hòa chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Tháng 9/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Liên mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đỗ Văn Đức 7 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-12 năm tù theo tội danh bị truy tố.

Sau bản án sơ thẩm, VKSND TP Hà Nội đã kháng nghị một phần bản án sơ thẩm đã xét xử đối với 8 bị cáo. VKSND TP Hà Nội đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt đối với 3 bị cáo. Đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với 5 bị cáo khác.

Phiên tòa phúc thẩm được ấn định vào ngày 25/4.

T.Nhung