Thanh Hóa: Triệt phá nhóm lừa đảo bốc thăm trúng thưởng qua mạng

Ảnh minh họa.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua hàng, bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1989, trú xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Ngoài đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 4 nghi phạm khác gồm Nguyễn An Khang (sinh năm 2008, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); Hoàng Thị Ý Nhi (sinh năm 1997, trú huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Huỳnh Phạm Bảo Tú (sinh năm 2008, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Trần Gia Tài (sinh năm 1980, trú Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 3/2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung thuê Nguyễn An Khang, Huỳnh Phạm Bảo Tú, Hoàng Thị Ý Nhi, Trần Gia Tài đến thị trấn huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) mang theo 3 bộ máy vi tính với mục đích lừa đảo.

Nghi phạm Nhung tạo nhóm Telegram tên "Áo thun nam nữ" do Nhung quản lý, đưa nhân viên tham gia vào nhóm. Nhung là người viết kịch bản lừa đảo đăng lên nhóm để nhân viên gọi điện thoại lừa khách hàng thông qua hình thức thông báo trúng thưởng.

Kịch bản được vẽ ra theo từng giai đoạn gồm: gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc... sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH Mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Khi khách hàng đồng ý sẽ được nhân viên hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.

Sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu họ tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng cho bên dịch vụ để làm thủ tục bấm biển số và giấy tờ xe. Sau đó, các đối tượng yêu cầu họ chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2-9 triệu đồng.

Khi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt, nhóm nghi phạm này yêu cầu họ chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức từ 10-20 triệu đồng.

Để nhận tiền do bị hại chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.

Bằng thủ đoạn nêu trên, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Trong đó có một nạn nhân ở quận Hoàng Mai (Thành phố Hà Nội) bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 637 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)