Thay ảnh CMND, lập tài khoản của người mất rồi ra ATM rút tiền
Thu mua CMND sau đó nhóm đối tượng thay hình ảnh của mình vào CMND rồi đến ngân hàng làm các thủ thuật khóa thẻ ATM của nạn nhân, làm tài khoản mới và chuyển toàn bộ tiền của nạn nhân vào tài khoản mới rồi ra ATM rút chiếm đoạt tiền…
Ngày 30/3, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm Công nghệ cao-Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra nhóm 3 đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
Ba đối tượng trên gồm Lê Văn Nam (SN 1992, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Châu (SN 1991, quê Hậu Giang) và Cao thị Lộ Duyên (SN 1984, ngụ Phú Nhuận).
Trước đó ngày 26/3, Nam đến chi nhánh ngân hàng ở Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh sử dụng CMND số 24147…. tên V.H.L do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 4/2/2013 để giao dịch làm thẻ ATM.
Sau khi kiểm tra nhân viên chi nhánh ngân hàng phát hiện ngày 11/3, Nam đã từng đến chi nhánh ngân hàng này sử dụng CMND mang tên L.Q.T yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản của người có số CMND này sau đó yêu cầu tạo một tài khoản ATM mới và chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ cũ vào thẻ mới.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, cấp mới thẻ ATM cho Nam, chiều cùng ngày nhân viên của ngân hàng nhận được khiếu nại của một người tên T về việc tài khoản của T bị trừ 45 triệu đồng trong khi anh T không thực hiện một giao dịch nào trong ngày. Phía phòng giao dịch đã gửi hình ảnh Nam cho các phòng giao dịch để cảnh báo, nhận diện.
Vì chưa biết mình bị lộ nên Nam tiếp tục tìm đến chi nhánh ngân hàng để mở thẻ ATM. Nhân viên ngân hàng đã nhận diện Nam, bắt giữ Nam giao cho Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Tại cơ quan điều tra Nam khai được Châu và Duyên thuê sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng sau đó 2 đối tượng này mua lại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Từ lời khai của Nam, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Châu và Duyên, thu giữ 495 CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ngân hàng.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thu mua CMND sau đó kiểm tra CMND trên có thực hiện giao dịch mở tài khoản ATM hay không sau đó dán ảnh của mình vào và sử dụng CMND này đi mở thẻ ATM mới mang tên của người mất CMND. Các đối tượng yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản cũ của nạn nhân sau đó chuyển tiền vào tài khoản mới rồi rút tiền của nạn nhân tiêu xài.
