Thẻ tín dụng 'bốc hơi' 50 triệu, lộ ổ nhóm chiếm đoạt tiền qua thẻ

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 8/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Dư Đức Hà (SN 2003, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Đặng Trần Hưng (SN 2000, ở Ứng Hòa), Khuất Trung Kiên (SN 2000, ở Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Quang Huy (SN 1984, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Đức Huy (SN 1996, ở Hưng Hà, Thái Bình), Nguyễn Hồng Quân (SN 2001, ở Hưng Yên), Nguyễn Công Nam (SN 1987, ở Thanh Oai, Hà Nội) và Trần Thị Mỹ Linh (SN 1998, ở Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/3/2021, anh V.V.D (SN 1994, ở Hưng Yên) đến Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội trình báo về việc ngày 5/3/2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. Sau đó, đến ngày 8/3/2021, anh D phát hiện tài khoản thẻ tín dụng F của anh bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định tháng 3/2020, Dư Đức Hà làm cộng tác viên tự do cho Cty tài chính F trong việc hỗ trợ khách hàng vay vốn. Qua thời gian làm việc, Hà phát hiện ra việc cho khách hàng vay tiền và kiểm soát tiêu dùng của Cty tài chính F khá lỏng lẻo, chỉ cần có họ tên người vay, số điện thoại, chứng minh nhân dân… là có thể lấy được mã rút tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Hà đã rủ D.Q.T (tự tử chết hồi đầu tháng 01/2022), Nam, Hưng, Kiên, Quang Huy và Linh tham gia. Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để làm giả chứng minh thư nhân dân (CMTND). T là người mua data thông tin khách hàng gồm: thông tin cá nhân khách hàng, ảnh 2 mặt của CMTND 9 số, số điện thoại đã đăng ký, số tiền hạn mức thẻ tiêu dùng… Kiên là người tìm cost CMTND để tải về máy tính và là người trực tiếp cùng Hưng làm giả CMTND có dán ảnh của Nam, Hưng, Quang Huy…

Sau đó, nhóm đối tượng đến các cửa hàng điện thoại di động, sử dụng CMTND giả để chiếm đoạt quyền sử dụng sim mà khách hàng vẫn đang sử dụng (cắt sim) để lấy mã rút tiền. Khi có các mã rút tiền, Nam, Hưng, Quang Huy, Linh... đến bưu điện ở các huyện, quận trên địa bàn TP Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, sử dụng CMTND giả và mã rút tiền để làm thủ tục rút tiền.

Đến tháng 12/2020, Hà quen biết với Nguyễn Hồng Quân và Lê Đức Huy vì cùng có thời gian làm cộng tác viên cho Cty tài chính F trong việc hỗ trợ khách hàng vay vốn. Hà rủ Quân, Huy sử dụng thủ đoạn gian dối trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản vay tín dụng của khách hàng tại Cty tài chính F.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà đã làm giả 24 CMTND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Cty tài chính F quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng, hưởng lợi hơn 226 triệu đồng. Nguyễn Quang Huy đã làm giả 8 CMTND và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Cty tài chính F quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hà 10 năm 6 tháng tù, Hưng 13 năm 6 tháng tù, Kiên 11 năm 6 tháng tù, Quang Huy 13 năm tù, Đức Huy và Nam cùng 10 năm tù, Quân 8 năm 6 tháng tù, Mỹ Linh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”./.

Hồng Mây