Thông báo kết quả điều tra vụ án và truy tìm bị hại

Ngày 17-12-2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C46) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt). Quá trình điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang-Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Lê Văn Tú-Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thủy-Phó Tổng Giám đốc; Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung-nhân viên phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra vụ án số 25/C46-P12 ngày 3-4-2017, 4 bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự (số 138/C46 -P12 ngày 2-8-2017, số 170/C46-P12 ngày 29-11-2017, số 83/C46-P12 ngày 20-7-2018 và số 51/C03-P12 ngày 27-6-2019) và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trước pháp luật.

Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định:

Sau gần 2 năm hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng bọn đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh (CN), văn phòng (VP), đại lý (ĐL) tại 27 tỉnh, thành; có 66.880 người cư trú trên 49 tỉnh, thành đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt tổng số tiền 2.091.408.828.846 đồng. Sau khi trừ các khoản tiền chi hoa hồng: 869.343.285.478 đồng; chi hội nghị, giải thưởng cho nhà phân phối: 50.506.160.000 đồng; chi trả lại nhà phân phối, thanh lý hợp đồng: 1.782.189.000 đồng; chi để sản xuất hàng hóa: 82.620.217.000 đồng; chi mua huy hiệu, vàng để trả thưởng: 17.639.714.501 đồng, các bị can phải chịu trách nhiệm số tiền: 1.069.517.262.867 đồng (gồm chi cho hoạt động của Công ty: 36.017.610.489 đồng; chi hỗ trợ các CN, VP, ĐL: 55.149.200.000 đồng; chi tiền cho nhóm ê kíp: 44.960.834.000 đồng; Giang chi cho Lê Văn Tú: 61.910.000.000 đồng; chi cho nhà sư Phạm Văn Út để làm giả các bằng khen: 31.000.000 đồng; Lê Xuân Giang sử dụng cá nhân: 862.447.086.858 đồng).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 49 tỉnh, thành phố đã tiến hành lấy lời khai đối với 7.230 người bị hại đến trình báo tại Cơ quan Điều tra; họ khai đã mua 75.142 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là 650.277.821.800 đồng, số hoa hồng họ được nhận là 140.408.306.439 đồng, số hàng hóa họ nhận tương đương số tiền là 65.578.346.022 đồng, số tài sản họ nhận thưởng tương đương với số tiền là 2.441.630.000 đồng, số tiền họ bị chiếm đoạt là 439.906.128.838 đồng. Trong số 7.230 bị hại đã đến trình báo nêu trên, đến nay xác định có 1.175 người bị hại không có đầy đủ thông tin địa chỉ (số nhà, đường phố, thôn, xóm) đến trình báo tại Cơ quan Điều tra và khai họ đã mua 8.455 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là 71.629.390.000 đồng, số hoa hồng họ nhận là 9.274.210.074 đồng, số hàng hóa họ nhận tương đương số tiền là 7.836.310.000 đồng, số tài sản họ được nhận tương đương với số tiền là 311.500.000 đồng, số tiền họ bị chiếm đoạt là 46.093.775.495 đồng. Còn lại 59.649 bị hại không làm thủ tục trình báo, không có địa chỉ rõ ràng hoặc có mời cũng không đến. Vì vậy, Cơ quan Điều tra đề nghị sẽ tách ra để giải quyết dân sự khi họ có đơn.

Vậy ai là bị hại của vụ án trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội) để được giải quyết.