Thu 170 tỷ đồng, 'trùm cát tặc' An Giang mới khắc phục gần 1/30

Mới đây, VKSND Tối cao đã tất cáo trạng truy tố, đề nghị đưa ra xét xử 44 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số đó có ông Nguyễn Thanh Bình - cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. VKSND Tối cao truy tố ông Bình về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cùng bị truy tố về tội danh còn 8 bị cáo khác, trong đó có Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Đáng chú ý còn các bị can Trần Anh Thư - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Việt Trí - cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, cả 2 bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

VKSND Tối cao đề nghị TAND Tp.HCM đưa ông Nguyễn Thanh Bình - cựu Chủ tịch tỉnh An Giang và các bị cáo ra xét xử.

Bị can Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổmg Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ"; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Cáo trạng xác định, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo chung toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh An Giang, trong đó có lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho Dự án tuyển nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Tp.Long Xuyên.

Biết việc này, Lê Quang Bình đã đến gặp, đề nghị và được Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung tạo điều kiện cho công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.

Theo đề nghị của doanh nghiệp, Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Trần Anh Thư ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh An Giang.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Thanh Bình cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Tp.Long Xuyên dù doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí UBND tỉnh An Giang đã ban hành.

Đồng thời, ông Bình chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được nâng công suất khai thác, mặc dù biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép.

Bị can Lê Quang Bình và đồng phạm Nguyễn Truyền Thống - Phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68.

Theo đó, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.

Trong quá trình được lãnh đạo, cán bộ tại UBND tỉnh An Giang "nâng đỡ", Công ty Trung Hậu 68 đã cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD. Sau đó, ông Bình chủ động trả lại 250.000 USD, còn 50.000 USD ông tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với Cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Lê Quang Bình còn đưa ông Trần Anh Thư hơn 960 triệu đồng; ông Nguyễn Việt Trí hơn 3 tỷ đồng; đưa ông Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng. Hiện, các bị can trên cũng đã khắc đủ phục hậu quả.

Về phần Lê Quang Bình, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép mỏ cát đã chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản cá nhân để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 còn sử dụng hơn 18 tỷ đồng để trả nợ, 42 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân, sử dụng hơn 47 tỷ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 ô tô hạng sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus LX570,…

Cáo trạng cho biết, đến nay Nguyễn Thanh Bình mới khắc phục được 5,7 tỷ đồng (khoảng 1/28 hậu quả).

Đặng Ngọc Thủy