Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Vào ngày hôm qua (25/4), Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hòa (40 tuổi, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vì nhiều lý do, vụ án được hoãn xét xử 3 lần.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân nhân TP. Hải Phòng, năm 2019 Phạm Thị Hòa thành lập Công ty TNHH Pros Land (trụ sở tại Làng Việt kiều Quốc tế, đường Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) do bản thân làm Giám đốc. Đến ngày 29/9/2021, doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh để Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, chồng của Hòa) giữ cương vị Giám đốc và Hòa làm Phó giám đốc công ty. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới, mua bán bất động sản.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, Phạm Thị Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, sẽ mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại, vị trí đẹp hoặc góp vốn đầu tư các dự án chưa mở bán hoặc dự án mới có quyết định đầu tư.

Bị cáo Phạm Thị Hòa tại phiên tòa xét xử.

Khi các nhà đầu tư góp vốn với Công ty TNHH Pros Land sẽ được hưởng lợi nhuận cao do Hòa đưa ra, tùy theo chu kỳ và thời điểm tham gia. Các nhà đầu tư nhận 20% trên số tiền góp trong thời gian 2,5 tháng, sau đó tăng lên 20% trong một tháng, rồi lên đến 10% trong 10 ngày hoặc 15 ngày. Do tin tưởng, các nhân viên kinh doanh và những người đầu tư đã nhiều lần chuyển tiền cho Hòa với số lượng lớn.

Để tiếp tục lôi kéo được thêm nhiều nhà đầu tư, lúc đầu Hòa luôn trả lãi đều đặn để những người đầu tự giới thiệu thêm những người đầu tư khác chuyển tiền cho mình. Khi người đầu tư, nhân viên kinh doanh chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của Công ty TNHH Pros Land, tài khoản cá nhân của Hòa hoặc đưa tiền mặt cho Hòa sẽ nhận được hợp đồng hợp tác kinh doanh, phiếu thu, phiếu đặt chỗ của Công ty Pros Land.

Tuy nhiên trên thực tế, Hòa không tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án nào, mà sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi, tiền gốc cho nhà đầu tư trước hoặc trả cho chính nhà đầu tư đó và sử dụng để chi tiêu cho cá nhân.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, có 41 người đã chuyển tiền cho Hòa với tổng số tiền trên 689 tỉ đồng. Riêng bị cáo Hòa đã trả lãi, gốc cho mọi người trên 472 tỉ đồng và đã chiếm đoạt số tiền khoảng 216 tỉ đồng.

Trong quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng thực hiện kê biên, phong tỏa tài khoản Công ty TNHH Pors Land, Phạm Thị Hòa và tài khoản của ông Phạm Văn Tuyên (bố đẻ Hòa đứng tên, Hòa sử dụng) được tổng cộng hơn 12 triệu và 90 cổ phiếu của 3 mã chứng khoán. Đến nay, ngoài 41 nạn nhân đã chuyển tiền cho Hòa, cơ quan chức năng xác định đã có thêm nhiều nạn nhân mới.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Phạm Văn Tuấn (chồng Hòa) trong vụ việc trên.

Đức Tùy