Thủ đoạn hoạt động của đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng

3 giờ trước81 liên quanGốc

Với việc thành lập 187 doanh nghiệp, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng...