Thủ đoạn kể lể 'vượt lên nghịch cảnh', dụ dỗ đầu tư tiền ảo trên không gian mạng

Theo Bộ Công an, tội phạm tiếp cận người dân đã tham gia, đăng tin, bài trên các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản, sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiếm cảm tình, dụ dỗ đầu tư

Bộ Công an chỉ rõ tội phạm sử dụng các tài khoản giả mạo (sử dụng hình ảnh của các cá nhân có ngoại hình đẹp) tham gia vào các website, hội nhóm trên trang mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) về lĩnh vực mua bán, cho thuê bất động sản...

Sau đó, chúng tương tác, quan tâm vào các bài viết của những cá nhân (đa phần là nữ giới, có điều kiện kinh tế) có nội dung cho thuê, bán bất động sản và gửi yêu cầu kết bạn để hỏi thêm thông tin.

Hằng ngày, chúng sẽ tập trung trao đổi về các nội dung do nạn nhân đăng trên nhóm. Sau một thời gian, kẻ này chủ động nói chuyện sang các chủ đề khác, như về hoàn cảnh gia đình, công việc... kèm theo đó là chia sẻ về bản thân và cuộc sống để tạo thiện cảm, gần gũi hơn với nạn nhân.

Chúng sẽ kể về cuộc sống nghèo khó ngày xưa, bố (mẹ) mất sớm hoặc bị bệnh nặng, cố gắng học hành thành đạt và hiện đang có công việc ổn định ở nước ngoài với thu nhập tốt, đã đưa gia đình sang nước ngoài định cư, có lấy vợ nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc hoặc do vợ mất sớm nên đang độc thân…

Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng - Ảnh: Internet

Sau khi chiếm được cảm tình của nạn nhân, chúng sẽ bắt đầu dụ dỗ "con mồi" tham gia đầu tư vào các sàn đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo do chúng tạo ra trên không gian mạng.

Khi nạn nhân ngập ngừng chưa muốn tham gia thì chúng sẽ lấy lý do để đưa thông tin 1 tài khoản và nói là tài khoản của người thân đang dùng rồi cho nạn nhân đăng nhập vào tài khoản và chơi thử.

Nạn nhân thấy các lệnh đặt đều thắng từ 5 - 50%, kèm theo đó là lời chia sẻ “có thể phân tích để chơi thắng 100%”. Khi thấy tin tưởng, nạn nhân ngỏ ý tham gia góp cùng, chúng hướng dẫn mở tài khoản trên các hệ thống này.

Dụ nộp tiền để tăng lợi nhuận rồi chiếm đoạt

Theo phân tích từ Bộ Công an, hằng ngày, chúng hướng dẫn cho nạn nhân vào lệnh với tỷ lệ thắng cao; khi muốn rút tiền, hệ thống cho phép rút dễ dàng về ví điện tử, ví tiền ảo hoặc nhận tiền về tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân tiếp tục nộp số tiền lớn để tăng thêm lợi nhuận.

Đến khi số tiền nạp vào hệ thống đủ lớn (lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỉ đồng), chúng sẽ đánh cháy hoặc khóa tài khoản vì lý do phát hiện dấu hiệu bất thường, hoặc khi nạn nhân yêu cầu rút tiền từ hệ thống thì không rút được vì phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đồng thời yêu cầu nạn nhân nạp thêm (30 - 40%) số tiền để có thể rút tiền ra.

Tuy nhiên, khi nạn nhân nạp thêm tiền, chúng sẽ lấy lý do khác nhau để không cho rút tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng sẽ xóa liên lạc, đánh sập website và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch

Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch.

Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin, hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Ngoài ra, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.

Đặc biệt, Bộ Công an nhấn mạnh: “Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư, nên đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin”.

Khi nghi ngờ bản thân đang bị lừa đảo qua mạng, người dân cần tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên mạng Internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân. Trình báo ngay sự việc đến cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được sự tư vấn hỗ trợ kịp thời; đồng thời liên hệ với ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc, cũng như đề nghị được hỗ trợ.

Nhật Anh