Thủ đoạn phát hành 'tiền ảo' BSCL trái phép để lừa tiền thật của nhà đầu tư

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các bị can Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Viết Khánh, Thị Thu Ngà, cùng là Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng giám đốc và Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, đầu năm 2023, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của một số bị hại tại Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Hình thức phát hành tiền ảo BSCL để lừa đảo chiếm đoạt tài sản được đánh giá là thủ đoạn mới, hết sức tinh vi.

Từ đó, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình... để điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích là huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT (dự án bất động sản số, khu đất được lập trình ảo).

Hắc Ngọc Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh phụ trách tài chính, và một số cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

Cùng với đó, các đối tượng sử dụng đội ngũ nhân viên và các kênh truyền thông để lôi kéo, kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư, với mục đích sử dụng đồng tiền ảo BSCL để mua bán bất động sản số dạng NFT.

Để huy động vốn của khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên kinh doanh đi tư vấn với khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng.

Đối tượng Hắc Ngọc Hoàng bị cáo buộc cầm đầu, tổ chức chỉ đạo các hoạt động của đường dây.

Cơ quan điều tra xác định, từ 11/11/2021 đến 15/6/2022, thông qua trang website “bscland.io”, do Nguyễn Minh Hải tạo lập và quản lý, tổng số tiền khách hàng đầu tư vào Công ty BSCLand khoảng trên 700.000 USDT - một loại tiền điện tử (tương đương 14 tỷ đồng).

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận để che dấu hành vi phạm tội. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng tâm lý người dân và nhà đầu tư khi tại thời điểm đó, tiền số, tiền ảo đang rất nóng, giá cả biến động hàng ngày.

Sau khi nhận được tiền của nhà đầu tư bằng USDT, Hắc Ngọc Hoàng chỉ đạo Nguyễn Thị Tuyết Thanh chuyển đổi sang tiền Việt Nam để chi trả các khoản tiền cho hoạt động của Công ty Mario Capital và Công ty BSCLand.

Đến tháng 4/2022, do việc chuyển đổi từ đồng tiền ảo BSCL sang dự án NFT gặp lỗi, Công ty BSCLand thu hồi lại toàn bộ số NFT đã phát hành, chuyển thành đồng BSCL trả lại cho khách hàng. Tuy nhiên các khách hàng sở hữu tiền ảo BSCL không thể quy đổi thành tiền Việt Nam.

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan điều tra cũng xác định, Công ty BSCLand và Công ty Mario Capital đã đưa ra 8 dự án bất động sản để huy động vốn, trong đó 7 dự án không có thật; dự án còn lại của chủ đầu tư khác.

Bước đầu xác định, đã có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand, với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Huệ Nguyễn