Thu giữ và 'đóng băng' lượng tài sản đặc biệt lớn trong vụ Xuyên Việt Oil

Ở vụ án này, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo đó, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Bà "trùm" xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh.

Quá trình điều tra, bà “trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hạnh chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát nói trên. CQĐT phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của bị can Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil. Đồng thời, kê biên 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của bị can này.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn tạm dừng giao dịch đối với 46 bất động sản của Hạnh, 8 bất động sản của Công ty Xuyên Việt Oil, 14 bất động sản Công ty Xuyên Việt Oil có góp vốn hoặc sở hữu của bị can và một số bất động sản liên quan khác.

Đối với cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ, cơ quan tố tụng cũng thu giữ nhiều tài sản giá trị gồm: 134 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng và 97 miếng kim loại màu vàng, 10 điện thoại di động các hãng Nokia, Iphone.

Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre còn bị tạm giữ một xe ô tô Mercedes-Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak-Marin, Breguet, BlainPain, 2 đồng hồ để bàn. Ngoài ra, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, hơn 1,7 tỷ đồng và hơn 400.000 USD của bị can Lê Đức Thọ cũng đã bị tạm giữ.

Bị can Lê Đức Thọ bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ” với 2 lần nhận tổng số hơn 13 tỷ đồng và tội “Tợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với 3 lần nhận tổng số hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị can Lê Đức Thọ còn được bà Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn… Số quà biếu này gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe (tổng trị giá 355.000 USD).

Cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ.

Đối với số tiền và tài sản này, cơ quan tố tụng xác định, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với cực Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, CQĐT vẫn thu giữ để bảo đảm khắc phục hậu quả vụ án. Do đây là số tiền mà bà “trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh phạm tội mà có.

Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD mà bị can Lê Đức Thọ đã nhận của bà Mai Thị Hồng Hạnh (bao gồm khoản Hạnh tặng Thọ và khoản bị can Thọ nhận hối lộ), cựu Bí thư Bến Tre khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Em trai bị can Thọ đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan tố tụng.

Trong giai đoạn điều tra, cựu Bí thư tỉnh Bến Tre đã tự nguyện nộp số tiền 2,2 tỷ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả. Đến nay, bi can Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại một số ngân hàng khác, đến nay, các cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay này.

Do đó, ngày 30-8-2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Lâm Bùi