Thu hồi 15 tỉ đồng 'đi lạc' vào các tài khoản ngân hàng 'ảo'

Ngày 1-8, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quý Cường (quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Cường làm nghề lao động tự do, không có chức năng, không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Khoảng tháng 5-2022, Cường thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đi du lịch Hàn Quốc nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người này.

Cường dùng tài khoản Facebook “Cường Lê” đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Một số người có nhu cầu liên hệ thì Cường yêu cầu họ chuyển tiền để mua vé máy bay, chuyển tiền làm thủ tục xin visa.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: XA

Khi bị hại chuyển tiền, Cường chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không liên hệ với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để làm thủ tục cho họ đi Hàn Quốc.

Để tránh bị phát hiện hành vi lừa đảo, Cường còn truy cập vào trang web Abay.vn, nhập thông tin cá nhân của bị hại đăng ký mua vé máy bay đi Hàn Quốc rồi chụp lại hình ảnh, gửi cho bị hại để tạo niềm tin. Do Cường không thanh toán vé nên trong 24h vé máy bay tự hủy.

Cáo buộc thể hiện, vào tháng 8-2022, anh Nguyễn Huy T và Đàm Xuân B thấy thông tin trên Facebook “Cường Lê” đăng tin đưa người đi lao động Hàn Quốc theo diện E8-2 (diện cô dâu người Việt bảo lãnh cho người thân đi làm nông nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc) nên liên hệ.

Cường báo giá làm thủ tục là 3.500 USD/người (không bao gồm vé máy bay và phí làm visa) và yêu cầu chuyển 10.000 USD (tương đương 240 triệu đồng) để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng nhằm chứng minh tài chính.

Tin là thật nên hai anh này đến ngân hàng chuyển tiền cho Cường mở sổ tiết kiệm. Tuy nhiên đến ngày 15-10-2022, hai anh này vẫn không đi được Hàn Quốc. Do không đòi được tiền nên hai anh này làm đơn tố giác Cường đến cơ quan công an.

Bằng cách thức này, tổng cộng bị cáo chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 747 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT phát hiện toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Cường đã chuyển vào một số tài khoản khác tại 3 ngân hàng để chơi tiền "ảo". Tổng số tiền trong các tài khoản ngân hàng lên tới hơn 15 tỉ đồng. CQĐT ra lệnh tạm giữ số tiền này.

Sau đó, CQĐT phối hợp với Cục C06, Bộ Công an cùng với Phòng Quản lý hành chính công an các tỉnh, thành để xác minh các số CMND, CCCD sử dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Kết quả, các tài khoản ngân hàng này dùng số CMND, CCCD không có thật để đăng ký mở tài khoản.

CQĐT cũng phát hiện bị cáo sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để chơi tiền ảo trên ứng dụng có tên trang TCBS, cá cược trực tuyến web W88. CQĐT tiến hành cho Cường tự đăng nhập vào tài khoản trên.

Bị cáo đã truy cập được vào tài khoản trên trang web W88 nhưng không có dữ liệu gì liên quan đến các cược trực tuyến được thua bằng tiền.

Còn tài khoản TCBS, bị cáo khai không nhớ tài khoản, không nhớ mật khẩu nên không thể trích xuất dữ liệu, điện thoại bị cáo dùng để đăng nhập tài khoản đã bị mất. Do đó, CQĐT không có căn cứ xử lý.

BÙI TRANG