Thua lỗ do đầu tư trên mạng, nữ chuyên viên văn phòng đăng ký đất đai giở trò lừa

Theo điều tra, cuối tháng 10-2023 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin tố giác của quần chúng về việc Trịnh Thị Kim Nhung (SN 1976, trú tại thành phố Lai Châu, công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu) có những biểu hiện bất minh về tài sản và các giao dịch đất đai.

Đối tượng Nhung

Sau khi tiếp nhận thông tin, CQĐT đã xác minh thông tin được biết thời gian gần đây Nhung có biểu hiện đầu tư kinh doanh thua lỗ lớn, nợ nần tiền bạc một số người. Vì vậy, Nhung đã rao bán một số mảnh đất lấy tiền trả nợ, vấn đề đáng ngờ là những mảnh đất Nhung bán có giá rẻ bất ngờ so với mặt bằng thị trường.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT phát hiện điều đáng ngờ về những lô đất Nhung đã giao dịch thành công ở thực địa lại đang thuộc quyền sử dụng ổn định, không tranh chấp của người khác từ lâu, bản thân họ không có nhu cầu chuyển nhượng. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổng hợp thông tin, báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đi sâu xác minh, trinh sát nắm được đối tượng Nhung chơi chứng khoán, sàn ảo trên mạng dẫn tới nợ nần. Do thiếu tiền nên có khả năng Nhung sẽ lợi dụng vị trí công tác của bản thân để làm sổ đất giả mạo lừa bán cho những người có nhu cầu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 3/11, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập đối tượng Nhung đến làm việc. Tại CQĐT, Trịnh Thị Kim Nhung thành khẩn khai nhận khi công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa bàn phường Đông Phong.

Do nợ nần, thua lỗ đầu tư tiền điện tử (tiền ảo) nên Nhung đã nảy sinh ý định phạm tội để kiếm tiền bằng cách gian lận các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi đã hoàn chỉnh thủ đoạn “phù phép” biến Giấy chứng nhận của người khác thành của mình, Nhung đã gọi điện cho những người quen làm nhân viên của Văn phòng môi giới bất động sản Tuấn Tuyền, Xanh Tiến Phát trên địa bàn thành phố Lai Châu và những người có nhu cầu mua đất giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.

Kết quả từ đầu tháng 10 đến khi bị phát hiện, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản và 3 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Nhung sử dụng để trang trải nợ nần và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử CSINGTRADE.

Theo CQĐT, Nhung đã tự xin thôi việc, nghỉ làm tại Văn phòng đăng ký đất đai từ ngày 01/11/2023.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ những hành vi liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.