Thừa Thiên Huế khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Ngày 16/10, Cơ quan Công an Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Xuân Minh Tuấn (thôn Lại Thế, phường Phú Thượng, TP.Huế) cùng các đồng phạm Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên và Nguyễn Thị Minh Nhật về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 3 Điều 291 Bộ luật hình sự.

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an Thừa Thiên Huế bắt giữ

Theo Cơ quan Công an Thừa Thiên Huế, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phối hợp đảm bảo an ninh tại các ngân hàng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện dòng tiền của một số tài khoản ngân hàng có nhiều giao dịch với nội dung lạ, số tiền giao dịch rất lớn từ 20-40 tỷ đồng/tháng.

Tiến hành xác minh, các trinh sát Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng tập trung rà soát một số đối tượng có biểu hiện hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, trên phạm vi nhiều tỉnh, thành nên đã khoanh vùng theo dõi, xác minh thông tin lai lịch, thu thập tài liệu liên quan.

Sau thời gian theo dõi điều tra, bằng với các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên đều trú tại TP. Huế, Thừa Thiên Huế. Đồng thời, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật từ Singapore về Thừa Thiên Huế để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên tiếp xúc, liên hệ và đặt vấn đề với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên đến các ngân hàng để mở tài khoản và bán lại cho nhóm Tuấn, Vũ, Uyên với giá 1.000.000 đồng mỗi tài khoản.

Sau đó, toàn bộ các tài khoản trên được Tuấn chuyển qua Nguyễn Thị Minh Nhật để cho thuê lại, hưởng lợi trái phép. Theo hồ sơ Công an, từ tháng 6/2021 đến nay, Tuấn đã mở 08 tài khoản và trực tiếp mua 162 tài khoản từ 15 đối tượng khác. Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên đã thu thập, mua bán trái phép lần lượt là 40 và 53 tài khoản ngân hàng của người khác, rồi chuyển cho Tuấn.

Trong quá trình này, Nhật đã thanh toán cho Nguyễn Xuân Minh Tuấn 2 triệu/1 tài khoản, Tuấn trả cho các đối tượng mở tài khoản số tiền 1 triệu/1 tài khoản. Số tiền mà Tuấn được hưởng lợi từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 là hơn 1,8 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hành vi này, đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hiện chuyên án vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn