Thuê nhiều thanh niên xăm trổ đi tìm người có nhu cầu vay tiền, rồi thu lãi 'cắt cổ'
Cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng với tổng số tiền vay khoảng 24 tỉ đồng.
Ngày 6-1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Thuận An (Bình Dương) triệt xóa, tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng.
Người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, quê huyện Ba Vì, Hà Nội), tạm trú tại Khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Công an đọc lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh
Theo điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng "núp bóng" cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm mở rộng tìm kiếm khách hàng, người vay là người dân sinh sống trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, thị xã Bến Cát… và các địa phương giáp ranh như tỉnh Đồng Nai, TP HCM…
Từ tháng 6-2022 đến nay, Mạnh đã cho một bị hại vay tiền tổng cộng 29 lần (hình thức vay đứng là 7 lần và vay góp là 22 lần). Lãi suất hình thức vay đứng là từ mức lãi suất 730%/năm. Lãi suất vay hình thức góp là 365%/năm.
Tổng số tiền gốc đã vay gần 1,7 tỉ đồng, tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng.
Các đối tượng chuyên đi phát tờ rơi, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh
Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê khoảng 6-8 đối tượng, có độ tuổi từ 23 đến 30 và nuôi ăn ở, đồng thời trả lương 8 triệu đồng/tháng/người để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh.
Cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỉ đồng.
