Tịch thu hơn 360 kg vàng giấu trong thùng các tông, ngụy trang bằng má phanh xe máy
Lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn vàng được cất giấu tinh vi trong các thùng các tông, liên quan đến một đường dây buôn lậu quy mô lớn.
Ảnh minh họa
Văn phòng Biện lý Quận Kathmandu, Nepal đã chính thức khởi kiện 29 đối tượng tại Tòa án Quận Kathmandu do có liên quan đến phi vụ buôn lậu 60 kg vàng diễn ra vào tháng 7/2023.
Ông Dipak Dahal, người phát ngôn của tòa án, cho biết trong số các bị cáo có 9 người mang quốc tịch nước ngoài. Đồng thời, Cục Điều tra Trung ương (CIB) thuộc lực lượng Cảnh sát Nepal đã gửi báo cáo điều tra đến Văn phòng Biện lý Kathmandu, đề xuất truy tố nhóm 29 người này. Những người bị truy tố bao gồm công dân đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.
Tuy vậy, cơ quan công tố đã quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 6 cá nhân trong số đó sau khi xác định họ không dính líu đến đường dây buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc đã phạm các tội danh gồm nhập lậu vàng, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 362 kg và 778 gram vàng đã được vận chuyển lén lút từ Hồng Kông (Trung Quốc) bằng cách giấu trong các mặt hàng thông thường. Toàn bộ số vàng này được xác định sẽ được tuồn vào thị trường Nepal và Ấn Độ để tiêu thụ.
Trong quá trình thu giữ, cơ quan chức năng đã phát hiện số vàng được đóng kín trong 8 thùng các tông, giấu kỹ trong những bộ má phanh xe máy. Sau khi bị thu giữ, toàn bộ số vàng đã được chuyển đến cơ sở đúc tiền thuộc ngân hàng trung ương Nepal để tiến hành cân đo. Kết quả kiểm định cho thấy tổng trọng lượng lô vàng là 155 kg, trong đó hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 60,789 kg. Toàn bộ số vàng này đã được đem nung chảy để phục vụ điều tra.
Ngay sau khi phát hiện lô hàng tại sân bay, cảnh sát Nepal đã tiến hành lục soát một kho hàng ở Kathmandu, phát hiện thêm nhiều thùng chứa linh kiện má phanh xe máy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ước tính đã có thêm 302,062 kg vàng được vận chuyển trót lọt vào Nepal bằng phương thức tương tự. Tổng số vàng mà nhóm đối tượng đã buôn lậu được xác định là 362,778 kg. Tại thời điểm đó, số vàng này có giá trị khoảng 3,5 tỷ Rupee (tương đương 40,8 triệu USD) và hiện ước tính vào khoảng 37 triệu USD, tức gần 945 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng đặt nghi vấn về việc một số quan chức Nepal có thể đã hỗ trợ cho hoạt động buôn lậu. Những đối tượng khác, bao gồm các thương nhân, nếu bị phát hiện có liên quan đến hoạt động mua bán vàng lậu, cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền.
