Tiền nộp quỹ BOG, thuế bảo vệ môi trường được các bị cáo cho 'bốc hơi'

Nhận hối lộ, làm ngơ cho doanh nghiệp không nộp Quỹ BOG

TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil), với phần bào chữa của luật sư cho bị cáo.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (thứ 3 từ phải sang) tại phiên tòa.

Trước đó, Viện KSND đã đề nghị mức án đối với bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil) tổng cộng 30 năm tù cho 2 tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền quỹ này tại Xuyên Việt Oil, Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) chuyển tiền từ tài khoản Xuyên Việt Oil vào tài khoản của Hạnh để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ, gây thất thoát của Nhà nước hơn 219 tỷ đồng.

Phụ trách việc kiểm tra, giám sát Quỹ BOG để tại các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oil là Đặng Công Khôi (SN 1973, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá-QLG, Bộ Tài chính). Từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2023, Xuyên Việt Oil và ngân hàng không thực hiện gửi sao kê tài khoản Quỹ BOG đến Cục QLG theo quy định. Mặc dù được lãnh đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất, và chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ BOG báo cáo, nhưng Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý đối với Xuyên Việt Oil, gián tiếp tạo điều kiện cho Hạnh sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ BOG.

Ngày 10/6/2019, Khôi làm truởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil, theo quyết định 378/QĐ-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính. Dù đã phát hiện doanh nghiệp không thực hiện việc trích nộp tiền vào Quỹ BOG, nhưng Khôi không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần kiểm tra này, Hạnh có đưa hối lộ nhưng Khôi không nhận.

Đến ngày 25/3/2021, Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil theo quyết định 184/QĐ-BTC ngày 22/2/2021 của Bộ Tài chính. Khôi phát hiện Xuyên Việt Oil không nộp tiền vào Quỹ BOG, nên đã yêu cầu phải nộp tiền theo quy định. Do vậy, Hạnh bàn bạc với Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng) chi hối lộ 50.000 USD cho Khôi để được bỏ qua hành vi vi phạm. Sáng 26/3/2021, Dũng gặp Khôi tại Nhà khách Quốc hội ở số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP Hồ Chí Minh, tại đây Dũng chỉ đưa cho Khôi 20.000 USD, số tiền còn lại Dũng đem về trả cho Hạnh.

Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nhận hối lộ 190.000 USD và 500 triệu đồng

Đối với bị cáo Lê Duy Minh (SN 1972, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, khi bị bắt đang là Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh) nhận hối lộ của Hạnh trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về thuế bảo vệ môi trường đối với Xuyên Việt Oil.

Luật sư tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Xuyên Việt Oil.

Theo quy định, sau khi thu hộ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường từ người tiêu dùng, doanh nghiệp phải quản lý và nộp vào ngân sách. Nhưng từ tháng l0/2021-7/2022, Xuyên Việt Oil không nộp tiền thuế này với tổng số tiền 1.244.317.443.402.

Từ ngày 21/1/2020-11/11/2022, Lê Duy Minh là Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện mọi công tác của đơn vị. Trực tiếp phụ trách một số phòng nghiệp vụ, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.

Tháng 1/2020, Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 đến Cục Thuế TP. Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền kinh doanh, Hạnh liên hệ, hối lộ Minh để được tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Từ ngày 4/3/2020-24/12/2021, Hạnh đã 5 lần đưa hối lộ cho Lê Duy Minh tổng số tiền 190.000 USD và 500 triệu đồng. Tất cả 5 lần đưa và nhận hối lộ đều do Hạnh cùng nhân viên đến Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Hạnh trực tiếp vào phòng làm việc của Minh để đưa (lần thứ nhất ngày 4/3/2020 số tiền 10.000 USD; lần thứ hai ngày 29/4/2020 là 30.000USD; lần thứ ba ngày 27/1/2021 là 100.000 USD; lần thứ tư ngày 13/10/2021 là 500 triệu đồng; lần thứ năm ngày 24/12/2021, số tiền 50.000 USD).

Trước đó trong phần luận tội, đại diện Viện KSND đã đề nghị mức án đối với bị cáo Đặng Công Khôi từ 2-3 năm tù, Lê Duy Minh từ 6-7 năm tù, cả hai cùng bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Tân Tiến