Tiếp tục triệt phá một đường dây đánh bạc nghìn tỉ xuyên quốc gia

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vừa bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá ngày 8/1 vừa qua.

Cơ quan Công an đang đấu tranh với các đối tượng.

Cụ thể, 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Dương Thanh Hải (SN 1985, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Trần Ngọc Vũ (SN 1993, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và 3 đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh, gồm Phạm Văn Bình (SN 1986); Phạm Hữu Lộc (SN 1998, cùng trú tại quận 10) và Nguyễn Tuấn Hải (SN 1988, trú tại quận 11).

5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” thì có 4 đối tượng ở TP Hà Nội, gồm: Triệu Vân Trường, Nguyễn Mạnh Thắng (cùng SN 1987, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng); Lương Quốc Dũng (SN 1989, trú tại quận Long Biên); Hà Văn Duy (SN 1989, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ); và Võ Hồng Quân (SN 1982, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 8/1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chia thành 16 tổ công tác, phối hợp với Công an nhiều tỉnh, TP đồng loạt tiến hành bắt các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…

Quá trình khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 550 triệu đồng, 21 điện thoại di động, 1CPU, 5 máy tính xách tay, 42 ổ cứng, 117 thẻ ATM ngân hàng, 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân, 1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Cơ quan Công an cho biết, đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, TP thông qua trang mạng K…com.

Theo cơ quan công an, nhà cái K…com là Tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng đại diện đặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới, như: Anh, Bỉ, Ireland, Hoa Kỳ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines. Nhà cái thiết lập trang mạng K…com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, như: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới.

Ở tại Việt Nam, để hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển tiền đánh bạc.

Một số tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Phạm Văn Bình khai nhận, năm 2015, Bình liên hệ với một trang web về việc bán tài khoản ngân hàng cho trang web này sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc. Bình đã thu mua được khoảng 10 tài khoản ngân hàng đứng tên người khác với giá khoảng 400 nghìn đồng/ tài khoản và bán lại cho trang web trên với giá khoảng 1 triệu đồng/tài khoản.

Sau lần bán những tài khoản ngân hàng, Bình biết được các trang web tổ chức đánh bạc trên mạng Internet có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích chuyển, nhận tiền của người đánh bạc.

Cuối năm 2015, Bình mua CMND của người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, sau đó ghép ảnh anh ta vào, mua sim “rác” và đến các ngân hàng để mở các tài khoản. Bình sử dụng nhiều email để liên hệ với các trang web tổ chức đánh bạc để thỏa thuận việc cho thuê tài khoản với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho 5 hoặc 7 tài khoản/tháng.

Từ năm 2017 đến nay, Bình đã cung cấp trên 100 số tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng cho các trang web sử dụng chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Để có thêm tài khoản bán và cho các trang web thuê, Bình còn thuê Trần Ngọc Vũ mở các tài khoản ở nhiều ngân hàng.

Đối tượng Trần Ngọc Vũ khai nhận, tháng 6/2017, Vũ được Bình hướng dẫn mua CMND về ghép ảnh rồi đến các ngân hàng mở tài khoản đưa cho Bình sử dụng. Sau đó, Vũ được Bình trả công 10 triệu đồng/7 tài khoản.

Từ tháng 6 - 9/2017, Vũ đã mở 12 bộ tài khoản (mỗi bộ là 7 tài khoản tại các ngân hàng) rồi đưa cho Bình sử dụng và được Bình trả công 120 triệu đồng.

Tháng 1/2018, Vũ tiếp tục mở tài khoản tại các ngân hàng để đưa cho Bình sử dụng. Lúc này, Bình nói rõ cho Vũ biết mục đích sử dụng tài khoản và trả công cho Vũ 5 triệu đồng/7 tài khoản/1 tháng.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2020, Vũ đưa cho Bình 20 bộ tài khoản. Trong đó, có tài khoản Vũ trực tiếp dán ảnh trên CMND đứng tên người khác để mở. Ngoài ra, Vũ thuê người mở tài khoản để cung cấp cho Bình sử dụng chuyển nhận tiền đánh bạc trên mạng Internet. Từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2019, Vũ được Bình trả công 400 triệu đồng.

Tháng 6/2019, Bình cùng Nguyễn Tuấn Hải xây dựng trang web có tên miền P…com, có chức năng trung gian thanh toán để cho các nhà cái thuê chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Bình và Nguyễn Tuấn Hải đã cho nhà cái thuê tên miền P...com với giá 1,5% trên tổng số tiền người đánh bạc chuyển qua cổng trung gian thanh toán này. Bình và Hải đã được “nhà cái” trả công khoảng 1 tỉ đồng. Hai đối tượng chia nhau, mỗi đối tượng được được 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong thời gian cho trang web sử dụng P...com để nhận tiền đánh bạc, Hải còn được hưởng lợi số tiền 800 triệu đồng.

Cùng với việc làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định và đang tập trung đấu tranh, làm rõ sự tiếp tay, giúp đỡ của một số chuyên gia công nghệ để đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này tồn tại, hoạt động.

N.Minh