Tiếp tục xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn

Tuy nhiên, trong phiên xử ngày 15/11, bị cáo Phấn tiếp tục vắng mặt do mất 93% sức khỏe vì bị bệnh huyết áp cấp độ 3/4 và tiểu đường tuýp II không có khả năng đi lại. Đại diện cho bị cáo Phấn có luật sư Phạm Ngọc Trung và Lại Huy Tùng (Đoàn Luật sư TP.HCM).

Trong vụ án này, 3 người cháu của bị cáo Phấn là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo và 2 thuộc cấp Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) bị cáo buộc với vai trò đồng phạm tích cực.

Để phục vụ cho việc xét xử, Tòa triệu tập bị hại trong vụ án là Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam - CB (trước đó là Trustbank), 8 pháp nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan... Ngoài ra, gần 100 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng tham gia phiên tòa, trong đó có bị án Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch VNCB), Phan Thành Mai (cựu Tổng giám đốc VNCB), Hoàng Văn Toàn (cựu Chủ tịch Trustbank)...

Theo cáo trạng, bị cáo Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ mua gần 84,9% cổ phần Trustbank. Tuy giữ chức vụ cố vấn cấp cao, nhưng bị cáo Phấn "lợi dụng" việc sở hữu phần lớn cổ phần, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng. Do muốn chiếm đoạt tiền Ngân hàng huy động từ các tổ chức, cá nhân, bị cáo Phấn chỉ đạo HĐQT và thuộc cấp làm các thủ tục để TrustBank đầu tư 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ, Công ty cổ phần Địa ốc Lam Giang, Công ty TNHH Phú Mỹ. Tuy nhiên, bị cáo Phấn không dùng tiền này để đầu tư vào các dự án mà rút ra sử dụng cá nhân và đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Thiệt hại thực tế do bị cáo Phấn gây ra từ sai phạm này được tính toán là hơn 900 tỷ đồng.

Đồng thời, bị cáo Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ), một số con cháu và nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Sau đó, bị cáo Phấn chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị 661 tỉ đồng, trong khi Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, để chiếm đoạt 437 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín.

Tổng số tiền bị cáo Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín theo tính toán là 1.338 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/5/2018, bị cáo Hứa Thị Phấn bị TAND Cấp cao tại TP. Hà Nội xử phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau đó, ngày 2/11/2018, bị cáo Phấn bị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp bị cáo chịu hình phạt là 30 năm tù.

Minh Lâm