Tìm bị hại trong vụ 'nữ quái' lừa đảo tiền tỷ

Vào tháng 06/2019, Đào Quốc Vinh (sinh năm 1983, HKTT: phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thành lập và làm Giám đốc - Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam - Địa chỉ: Số 18, ngõ 643/1 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1 quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhưng thực tế Công ty hoạt động tại địa chỉ: tầng 5 tòa nhà A1 Ecolife, số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vinh đã đồng ý cho Lương Thị Hoài là cộng tác viên (không có hợp đồng) làm việc tại Văn phòng Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam, địa chỉ: tầng 5, tòa nhà A1 Ecolife, số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, trả lương cho Hoài 5.000.000đ/ 1 tháng. Vinh chỉ đạo, giao việc cho Hoài tư vấn, giới thiệu đơn hàng diện Visa kỹ sư, thực tập sinh của Công ty cho các lao động; thu hồ sơ, thu tiền của các công dân để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Khoảng tháng 8/2019 đến tháng 04/2020, Lương Thị Hoài đã đứng ra thu hồ sơ và tổng số tiền khoảng 1.123.890.000đ (một tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) của Trần Danh Nghiệp (Sinh năm 1992; HKTT: Khu 5, xã Thạch Sơn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Lĩnh (Sinh năm 1990; HKTT: xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng một số công dân khác, để hứa làm thủ tục, hồ sơ theo đơn hàng Visa kỹ sư, thực tập sinh cho Nghiệp và 13 công dân khác đi sang Nhật Bản làm việc. Hoài khai do dịch bệnh, khó khăn về kinh tế đã không làm được hồ sơ đưa các công dân đi sang Nhật Bản làm việc theo như tư vấn giới thiệu. Theo quy định, sau khi thu tiền Hoài phải nộp lại cho Vinh, nhưng ngoài số tiền Hoài chuyển khoản nhiều lần cho Vinh là 448.017.000đ vào số tài khoản 21510000720604 mở tại Ngân hàng BIDV mang tên Đào Quốc Vinh và nộp tiền học phí cho lao động là 103.300.000đ; Hoài đã tự ý giữ lại số tiền 572.573.000đ, trong đó sử dụng 50.000.000đ vào việc kinh doanh găng tay, còn lại Hoài chi tiêu cá nhân hết dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Sau khi các công dân có đơn tố giác, đến nay Hoài mới khắc phục trả lại cho các công dân tổng số tiền 130.000.000đ (chưa có tài liệu cung cấp). Hiện nay Hoài không có khả năng trả lại tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Lương Thị Hoài đã thu tiền của các công dân sau để hứa hẹn làm thủ tục cho họ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

1. Trần Danh Nghiệp, (sinh năm: 1992; HKTT: Khu 5, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) số tiền thu 93.000.000đ (chín mươi ba triệu đồng) để hứa hẹn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản (có phiếu thu do Hoài ký)

2. Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm: 1990; HKTT: xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) số tiền thu 438.060.000đ (bốn trăm ba mươi tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) để làm thủ tục, hồ sơ đưa 06 lao động sang Nhật Bản làm việc (có phiếu thu do Hoài và Quí ký)

3. Đinh Đức Thọ (sinh năm: 1987; HKTT: Thôn Đa Phú, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) số tiền thu 68.000.000đ (sáu mươi tám triệu đồng) để hứa hẹn làm thủ tục visa thực tập sinh đi Nhật Bản làm việc (hình thức chuyển khoản).

4. Đinh Thị Thơm (Sinh năm: 1987; HKTT: Thôn phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng huyện Thanh Oai, Hà Nội) số tiền thu 331.830.000đ ( ba trăm ba mươi mốt triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng) để hứa hẹn làm thủ tục visa thực tập sinh đưa 04 lao động sang Nhật Bản làm việc (hình thức chuyển khoản).

5. Trần Thúy Mai (sinh năm 1990, HKTT: Thôn Thị Long, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) số tiền thu 128.000.000đ (một trăm hai mươi tám triệu đồng) để hứa hẹn làm thủ tục visa thực tập sinh đưa 2 vợ chồng chị Mai đi sang Nhật Bản làm việc.

6. Hà Thị Liên (Sinh năm :1996; HKTT: Thôn Ngoại, Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình) số tiền thu 65.000.000đ (sáu mươi lăm triệu đồng) để hứa hẹn đưa Liên sang Nhật Bàn làm việc.

Tổng số tiền Lương Thị Hoài thu của 14 bị hại là 1.123.890.000đ (một tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

Tại cơ quan điều tra, Lương Thị Hoài khai nhận hành vi vi phạm của mình, Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư Quốc tế Vinacom Việt Nam không được cấp giấy phép đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, không có khả năng đưa người đi lao động nước ngoài, làm thủ tục visa cho các lao động nhưng vẫn giới thiệu, tư vấn cam kết hứa hẹn làm thủ tục hồ sơ cho họ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Khi các lao động nộp tiền, hồ sơ cho Lương Thị Hoài không đi xuất khẩu lao động được, tiền thu của các lao động sử dụng vào mục đích cá nhân, đầu tư găng tay, hiện không có khả năng chi trả. Quá trình đấu tranh bước đầu xác định Lương Thị Hoài đã chiếm đoạt số tiền 572.573.000đ. Sau khi thu hồ sơ và tiền của 14 lao động, Hoài đã cam kết trong thời gian 6 tháng sẽ đưa họ đi xuất khẩu lao động, đến hẹn không đi được, khi các lao động hỏi thì Hoài đã đưa ra thông tin gian dối là đã làm thủ tục hồ sơ và chuyển toàn bộ số tiền đã thu của họ cho Đào Quốc Vinh để làm thủ tục đi XKLĐ, thực tế hồ sơ Hoài không làm gì và chỉ chuyển một phần là số tiền khoảng 448.017.000đ cho Vinh. Hoài đưa ra thông tin gian dối như vậy để các lao động tin tưởng không tiếp tục đòi tiền Hoài nữa. Số tiền 572.573.000đ sau khi thu của lao động, do khó khăn về kinh tế Hoài đã tự ý giữ lại sử dụng kinh doanh găng tay thua lỗ và chi tiêu cá nhân hết mà không chuyển cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào, không được sự đồng ý của Đào Quốc Vinh và lao động. Lời khai của Hoài phù hợp với lời khai của các công dân và tài liệu, chứng cứ thu thập được. Hoài cam kết việc khai báo, tường trình tại cơ quan điều tra là hoàn toàn tự nguyện, thành khẩn và đúng sự thật, không bị ai ép buộc gì.

Tại cơ quan điều tra, Hoài đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, lời khai phù hợp với chứng cứ tài liệu thu thập được. Hành vi của Lương Thị Hoài cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175-BLHS. Hiện nay Hoài đang nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi.

Ngày 18/8/2022, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/01/2023, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can số 81/KTBC đối với Lương Thị Hoài về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175-BLHS. Hiện nay Hoài đang nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi, áp dụng biện pháp ngăn chặn: Ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Hoài.

Đối với Đào Quốc Vinh là giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam, công ty không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc tại nước ngoài, không ký hợp đồng liên kết với công ty nào có chức năng nhưng đã chỉ đạo Hoài thu hồ sơ, thu tiền, Hoài đã chuyển tiền thu của lao động vào tài khoản cá nhân của Đào Quốc Vinh tổng số tiền 448.017.000đ. Lời khai của Đào Quốc Vinh tại cơ quan điều tra không thống nhất, liên tục thay đổi lời khai, Vinh cung cấp một số tài liệu liên quan cần tiến hành xác minh điều tra để củng cố thêm tài liệu xác định về hành vi của Đào Quốc Vinh.

Cơ quan CSĐT- CAQ Nam Từ Liêm đề nghị ai là bị hại liên quan vụ việc liên hệ liên hệ với đồng chí Đỗ Xuân Khuê để giải quyết: số điện thoại 0966509555.