Tìm người liên quan tới vụ việc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu KLT

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu KLT, trụ sở tại địa chỉ số 801 Đinh Quang Ân, tổ 24, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Trần Thị Năm, Hồ Thị Kim Thư lần lượt đứng tên làm Giám đốc, mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104669039310/A11, ngày 25/4/2022, tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, mặt hàng khai báo là: Vỏ ốc đã xử lý sạch khô (nguyên liệu làm hàng thủ công mỹ nghệ), xuất xứ: Indonesia, trọng lượng 13.500 kg, thuế suất 8%, trị giá 77.034.375 đồng.

Ngày 20/5/2022, Đội Kiểm soát Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng, phát hiện ngoài số hàng hóa đã khai báo, Công ty KLT còn nhập thêm một số lượng lớn hàng không khai báo, cụ thể gồm: 60 kiện động vật biển phơi khô (nghi vấn là cá ngựa khô), tương đương 573 kg; 4 kiện xương động vật (chưa xác định loài), tương đương 38 kg; 4 kiện vảy động vật (nghi vấn vảy tê tê), tương đương 86kg.

Quá trình điều tra, xác minh tin báo xác định, đối tượng Trần Thị Năm, Hồ Thị Kim Thư là các cá nhân lần lượt đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu KLT. Hiện Trấn Thị Năm, Hồ Thị Kim Thư đang ở đâu, làm gì không rõ.

Các đối tượng có lai lịch như sau: Trần Thị Năm (SN 1986, HKTT tại tổ 24, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Hồ Thị Kim Thư (SN 2000, ở tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh tin báo về tội phạm nêu trên, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Trần Thị Năm, Hồ Thị Kim Thư đến Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, liên hệ gặp Thượng úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại 0868177879, để làm rõ nội dung liên quan tin báo về tội phạm đang điều tra, xác minh.

X. Mai