Toàn cảnh quá trình triệt phá ổ nhóm lừa đảo của Mr.Pips

31 siêu xe trị giá hàng trăm tỷ cùng xe sang các loại; 246 kg vàng nguyên khối; 125 bất động sản gồm nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề; nhiều loại tài sản có giá trị khác. Đây là tang vật mà lực lượng công an thu giữ sau quá trình triệt phá băng nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam cầm đầu.

Để truy bắt thành công ổ nhóm lừa đảo đầu tư tài chính này, lực lượng công an đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, trắng đêm trinh sát, lần theo từng manh mối nhỏ nhất bởi thủ đoạn của chúng là vô cùng tinh vi.

Năm 2023, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán, do đối tượng Phó Đức Nam (sinh năm 1994; HKTT tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, HKTT tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các sàn chứng khoán và công ty “ma” tại các chung cư cao cấp trên địa bàn các tỉnh, thành phố để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền mua các mã chứng khoán quốc tế do bọn chúng tự tạo ra. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thành lập bộ phận phân tích thị trường và tư vấn những mã có khả năng tăng giá. Ban đầu, các đối tượng sẽ cho khách hàng thắng một số mã, được hỗ trợ rút tiền nhanh chóng và thuận tiện.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức các sự kiện nhà đầu tư tại các địa điểm sang trọng, hào nhoáng. Đồng thời, trưng bày, điều khiển siêu xe, xe sang diễu hành trên đường nhằm đánh bóng hình ảnh, thao túng tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, giàu sang trên mạng xã hội.

Đối tượng Phó Đức Nam khai nhận: “Khi người ta thấy được nhà đẹp, xe sang sẽ truyền được sự tin tưởng và họ sẽ bị cuốn vào các hình ảnh này, dễ dàng bị lôi kéo tham gia vào”.

Cứ như vậy, khi lòng tin của khách lớn dần cùng với số tiền đầu tư ngày một nhiều cũng là lúc các đối tượng bắt đầu trở mặt.

Xác định đây là một ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, phương thức tuy không mới nhưng thủ đoạn rất tinh vi, để đấu tranh làm rõ bản chất của nhóm đối tượng này, cần huy động những trinh sát có kinh nghiệm, bản lĩnh và đặc biệt là những trinh sát có trình độ về công nghệ thông tin, áp dụng những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt nhất của ngành công an. Ngày 25/10/2024, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố và Bộ Công an chia thành ba mũi tổng tấn công đồng loạt vào đường dây của các đối tượng lừa đảo. Đến nay, đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 01 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 01 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đại tá Thành Kiên Trung – Trưởng Công an quận Cầu Giấy – Trưởng Ban chuyên án, cho hay: “Đặc thù tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao luôn luôn có một đặc điểm đó là sử dụng một không gian ảo, tài khoản ảo, định danh ma để hoạt động. Do vậy, công tác điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Theo cơ quan công an, con số nạn nhân chưa dừng lại ở hơn 2.600 người mà có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Một số bị hại thường có suy nghĩ đây là đầu tư được, thua nên khi trình báo sẽ sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo. Tuy nhiên, theo Công an quận Cầu Giấy, đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền.

Đức Tâm