Tổng Giám đốc công ty BĐS lừa đảo gần 30 tỷ đồng lãnh 16 năm tù

TAND TP.Đà Nẵng ngày 20 và 21-6 xét xử sơ thẩm đối với La Xuân Thành (SN 1983, (SN 1983, HKTT: tổ 48, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng; ngụ P.Xuân Phú, TP.Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo La Xuân Thành.

Theo cáo trạng, Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn đầu tư địa ốc Hana (Hana Group), trụ sở tại Quảng Bình), có chi nhánh và các công ty con tại Hà Nội, Quảng Trị và 22 Nguyễn Lương Bằng (P.Xuân Phú, TP.Huế, Thừa Thiên Huế).

Ngày 8-5-2019, Thành và vợ là Trần Thị Hằng có đơn xin giao đất không thông qua đấu giá 32 thửa đất thuộc dự án (DA) hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất Khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương (TX.Ba Đồn, Quảng Bình) với giá hơn 56 tỷ đồng và đặt cọc 10 tỷ đồng. Ngày 30-5-2019, UBND TX.Ba Đồn ra Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá 63 thửa đất, trong đó giao cho vợ chồng Thành - Hằng 32 thửa.

Ngày 23-7-2019, Hana Group và Công ty CP bất động sản Linkhouse miền Trung (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) ký Hợp đồng (HĐ) dịch vụ môi giới độc quyền số 237/2019HDMG/HANA-LHMT. Theo đó, Hana Group đồng ý cho Linkhouse độc quyền phân phối 50 thửa đất (thực tế Thành chỉ có 32 thửa).

La Xuân Thành lúc bị bắt giam.

Ngày 12-7-2019 và 23-7-2019, Linkhouse chuyển cho Hana Group lần lượt 1 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Đến ngày 21-8-2019, Linkhouse và Hana Group ký HĐ về việc Thành chuyển nhượng 17 thửa đất cho Linkhouse trị giá hơn 26,9 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Thành phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 10-9-2019 cho Linkhouse. Ngày 23-8-2019, Linkhouse chuyển cho Thành 20,9 tỷ đồng. Tổng cộng Thành đã nhận từ Linkhouse 25,9 tỷ đồng.

Thành chuyển tiền này vào tài khoản của Chi cục thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn (Quảng Bình) để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó, UBND TX.Ba Đồn cấp 32 sổ đỏ đứng tên vợ chồng Thành - Hằng, trong đó có 17 thửa chuyển nhượng cho Linkhouse.

Tuy nhiên, Thành không làm thủ tục chuyển nhượng cho Linkhouse mà chuyển nhượng 12 thửa cho người khác hơn 16 tỷ đồng; thế chấp 2 thửa tại ngân hàng vay 2 tỷ đồng và thế chấp 3 thửa để vay bên ngoài lấy 6,5 tỷ đồng dùng cho hoạt động của công ty, trả nợ và tiêu xài.

Linkhouse tố giác Thành đến cơ quan chức năng. Ngày 19-11-2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt giam Thành về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt La Xuân Thành 16 năm tù.

Quá trình hoạt động, Thành từng làm chủ nhiều công ty bất động sản, từng làm ăn, giao dịch với nhiều cá nhân, đơn vị khác, huy động vốn đầu tư các DA; “quỵt” tiền của nhiều cá nhân, đơn vị…

Hoàng Quân