Tổng Giám đốc Công ty Cửu Long Phi lãnh 18 năm tù

Theo cáo trạng, năm 2007, Công ty Cửu Long Phi được thành lập với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2012, công ty có 4 cổ đông do Đỗ Tú Quân làm Tổng giám đốc; ông Yuen Hon Kim (quốc tịch Anh, đại diện một công ty ở Hồng Kong) làm Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Vĩnh Thành (cha Quân) và Đỗ Tú Linh (chị Quân) làm cổ đông.

Các cổ đông góp vốn hơn 178 tỷ đồng, trong đó, ông Kim góp 156 tỷ đồng, chiếm hơn 87% vốn góp công ty.

Bị cáo Đỗ Tú Quân

Từ 2007-2012, hoạt động của công ty chủ yếu là mua đất tại huyện Cần Giờ và sau đó góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất và chuyển thành cổ phần của các thành viên, tương ứng với số tiền bỏ ra mua đất.

Thời điểm này, pháp luật quy định người nước ngoài chỉ được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, các bên thống nhất Công ty Cửu Long Phi cử người Việt Nam đại diện mua đất, sau đó sang tên cho công ty.

Ngày 28/4/2008, ông Kim ký Hợp đồng lao động với Đỗ Tú Quân, Quân chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc hàng ngày của công ty phù hợp với những quy định về chức vụ Tổng Giám đốc đã được quy định.

Từ tháng 12/2007- tháng 12/2012, ông Kim đã chuyển khoảng 156 tỷ đồng vào tài khoản của Quân và các cổ đông với mục đích để Quân và Đỗ Tú Linh thay mặt ông Kim mua đất, đứng tên chủ sở hữu, phí hoa hồng là 3%.

Quang cảnh phiên tòa

Chị em Quân sau đó sẽ góp vốn bằng chuyển nhượng các thửa đất này vào công ty và quy ra tỷ lệ cổ phần tương ứng trên giá trị các thửa đất đã góp.

Sau đó, toàn bộ số cổ phần này, Quân và Linh sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại cho Kim để trừ vào số tiền mà Kim đã chuyển vào tài khoản Cửu Long Phi và vào tài khoản của Quân, Linh, Thành trước đó.

Với chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tài khoản của Công ty Cửu Long Phi, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, Đỗ Tú Quân đã rút hơn 31 tỷ đồng do Yuen Hon Kim chuyển vào Cửu Long Phi để mua hai Lô đất ký hiệu C.6.1 và GV.2 có tổng diện tích diện tích 58.490,9m².

Tuy nhiên, sau khi rút số tiền trên từ ngân hàng thì Quân không tiến hành mua đất, cố tình gian dối, chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm đối với số tiền này.

Trong suốt thời gian dài, mặc dù công ty Cửu Long Phi đã nhiều lần yêu cầu Quân bàn giao đất hoặc trả tiền. Bản thân Quân có tài sản và đủ điều kiện để trả nhưng vẫn cố tình không trả, mục đích để chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng của Cửu Long Phi.

Phong Vân