Tổng giám đốc dùng thủ đoạn kiểu 'giang hồ' đòi nợ bị đề nghị đến 14 năm tù

Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Viện kiểm sát (VKS) đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của cá nhân được pháp luật bảo hộ, gây mất trật tự trị an. Các bị cáo đã sử dụng các biện pháp uy hiếp tinh thần ép buộc các bị hại trả nợ. Dù các khoản nợ là có thật, các bị cáo làm trong công ty thu hồi nợ nhưng các bị cáo đã biến tướng thành các hành vi vi phạm pháp luật.

Các nhân viên thu hồi nợ đã đe dọa bị hại và người thân các bị hại, cắt ghép hình ảnh và đưa thông tin không đúng sự thật về họ. Cơ quan công tố đánh giá, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần thiết cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để đảm bảo tính răn đe.

Bị cáo Trần Hồng Tiến

Quá trình truy tố, VKS cân nhắc nhân thân và các tình tiết, đánh giá cả 45 bị cáo đều chỉ có vai trò làm thuê cho Lê Quốc Thống (hiện bỏ trốn). Đa số các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, đến nay tổng số tiền khắc phục là gần 1 tỷ đồng, nhiều hơn số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt (904 triệu đồng).

Trong đó, bị cáo Trần Hồng Tiến (sinh năm 1974, Tổng giám đốc điều hành toàn hệ thống) được ghi nhận khắc phục nhiều nhất, 500 triệu đồng. Bị cáo Tiến bị cáo buộc có vai trò cao nhất, giữ chức Tổng giám đốc, điều hành toàn bộ hoạt động công ty thay Thống.

Bị cáo Tiến biết việc nhân viên đòi nợ trái pháp luật nhưng vẫn đốc thúc chỉ tiêu, gây sức ép để họ đạt doanh số đòi nợ. Tuy nhiên, VKS cũng xét bị cáo này chỉ là người làm thuê hưởng lương (40 triệu đồng/tháng), làm việc theo chỉ đạo của ông chủ Thống. Trần Hồng Tiến bị VKS đề nghị xử phạt từ 12 – 14 năm tù.

Giữ vai trò cao thứ hai là Nguyễn Đức Khoa (sinh năm 1991, tổng giám đốc 3 công ty và trưởng các bộ phận). Bị cáo này và nhiều bị cáo liên quan dù không trực tiếp đòi nợ nhưng các bị cáo biết nhân viên đòi nợ trái pháp luật, song vẫn hỗ trợ cho hành vi trái pháp luật. Bị cáo Khoa bị đề nghị từ 13-14 năm tù, các trưởng bộ phận bị đề nghị từ 11-13 năm tù.

Các trưởng nhóm đòi nợ và các nhân viên, tùy số tiền bị quy kết cưỡng đoạt, lần lượt bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng tù đến 10 năm 6 tháng, cùng về tọi “Cưỡng đoạt tài sản”. Không bị cáo nào trong vụ án được đề nghị án phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Bôi nhọ danh dự, nhân phẩm bị hại

Theo VKS, năm 2018, Lê Quốc Thống mua lại 238.160 khoản nợ xấu cá nhân vay tín chấp của một doanh nghiệp với giá bằng 12-15% giá trị khoản nợ (tổng trị giá 3.500 tỷ đồng) và được bàn giao thông tin cá nhân của người vay. Thống từ đó lập 7 công ty, chiêu mộ nhân viên và đòi nợ bằng thủ đoạn đe dọa, ép buộc.

Các bị cáo trong vụ án tập đoàn đoàn đồi nợ kiểu "giang hồ" bị đưa ra xét xử

Mỗi nhân viên trong “tập đoàn đồi nợ” này được giao chỉ tiêu đòi 400-500 người/ tháng. Hơn 100 nhân viên đòi nợ, chủ yếu từ 20-30 tuổi, được chia 11 nhóm, mỗi nhóm có "KPI" số tiền. Nếu hai tháng liên tiếp không đòi đủ số tiền theo quy định, nhân viên sẽ bị đuổi việc.

Các bị cáo là trưởng nhóm thì phải đốc thúc nhân viên tích cực đòi nợ để đạt được doanh số và để được thưởng %. Ngoài ra, công ty trang bị hệ thống tổng đài tự động để gọi cho khách hàng, phần mềm chuyển giọng nói qua điện thoại (nam có thể thay đổi sang giọng nữ và ngược lại).

VKS cáo buộc, thủ đoạn đòi nợ được áp dụng là: dùng nhiều số điện thoại sim "rác", liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa giết con, người thân, đồng nghiệp của khách vay... nhằm gây sức ép.

Chiêu mạnh hơn là các bị cáo sẽ cắt ghép hình ảnh người vay hoặc người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy và đưa ra các thông tin không đúng sự thật (chửa hoang, hành nghề mại dâm, loạn luân, nghiện ma túy, cặp bồ đồng nghiệp), rồi đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự.

Cơ quan truy tố nhận định, bằng thủ đoạn này, "tập đoàn" của Thống đã đòi được 571 tỷ đồng, nhưng đến nay mới xác định được 26 người bị đe dọa, cưỡng đoạt tổng tiền 904 triệu đồng.

Quá trình xét xử, 26 bị hại trong vụ án không có mặt tại tòa, song chung quan điểm không đòi bồi thường nhưng đề nghị xử lý nghiêm các bị cáo. Những trường hợp còn lại, cơ quan tố tụng đã ủy thác cho công an các tỉnh, thành tiếp tục tìm thông tin, tách hồ sơ xử lý.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội bị truy tố nhưng cho rằng khi đòi nợ kiểu này không biết đang phạm pháp do hiểu biết hạn chế. Các giám đốc, phó giám đốc và trưởng nhóm đòi nợ, được trả lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng, song nói "không biết, không ép" nhân viên chửi bới, đe dọa, cắt ghép ảnh đồi trụy khách nợ để đòi tiền.

Đối với Lê Quốc Thống, cơ quan tố tụng xác định, đối tượng này có vai trò cao nhất trong vụ án. Tuy nhiên quán trình điều tra, Thống bỏ trốn nên Cơ quan điều tra quyết định tách, rút hồ sơ và sẽ xử lý nghiêm khi bắt được.

Minh Long