TP.HCM: Chuyển cơ quan Công an nhiều vụ gian lận thuế để điều tra

Theo thống kê của Cục Hải quan TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 955 vụ việc vi phạm.

Trong đó, có 7 vụ buôn lậu, 15 vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, 7 vụ trốn thuế và 926 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đáng chú ý, nhiều vụ gian lận thuế đã được Hải quan TP.HCM chuyển cơ quan Công an điều tra, xác minh theo quy định.

Điển hình, Công ty TNHH H.M (quận 10) đăng ký mở 2 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu quần, áo khoác, đầm, có xuất xứ Hàn Quốc, tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kết quả giám định, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác định, doanh nghiệp này nhập khẩu hàng hóa khai báo sai tên hàng, mã số hàng hóa, thuế suất, xuất xứ, chủng loại, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp gần 2,5 tỷ đồng.

Với hành vi vi phạm trên, tháng 2/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra quyết định chuyển sơ vụ vi phạm của Công ty TNHH H.M. đến Công an TP Thủ Đức điều tra, xác minh theo quy định.

Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H.

Hay Công ty TNHH Đ.Y. (quận 12) mở 3 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu hàng hóa gồm 116 mục hàng (gần 2.000) linh kiện ô tô các loại như lọc xăng, ron kính chắn gió, ốp trên sàn, ty thăm nhớt… xuất xứ Thái Lan; hàng mới 100%, tổng trị giá 83.319 USD, tổng số tiền thuế phải nộp gần 55 triệu đồng.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế hàng hóa và kết quả giám định, cơ quan Hải quan phát hiện hàng thực nhập gồm 312 mục linh kiện, phụ tùng dùng cho xe ô tô chở người từ 5 đến 7 chỗ ngồi và xe ô tô bán tải chở người từ 2 đến 5 chỗ ngồi, chở hàng đến 1.060kg, hàng mới 100%. Trị giá hàng vi phạm gần 1,7 tỷ đồng, chênh lệch thuế tăng gần 130 triệu đồng.

Sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, tháng 1/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Thời gian qua, Cục Hải quan TP.HCM còn phát hiện một số trường hợp xuất khẩu hàng hóa vi phạm có dấu hiệu hình sự.

Đơn cử như Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK F.V. (quận Tân Phú) mở tờ khai hải quan, khai báo xuất khẩu hai mục hàng là Hydro Clorua (Axit Hydrocloric) 35%, không nhãn hiệu và dung môi Toluen 99%, không nhãn hiệu.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và chứng thư giám định, cơ quan Hải quan xác định, ngoài hàng hóa đã khai báo còn có mặt hàng Triethylamine 99,6%, Toluen 0,4% (đựng trong Phuy xanh, lỏng, trong không màu) số lượng trên 41 tấn. Trị giá hàng vi phạm gần 1,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này không cung cấp được Giấy phép xuất khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định. Qua trao đổi với cơ quan chức năng, nhận thấy sự việc có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”, cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Đức để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp này.

6 tháng đầu năm, Cục Hải quan TPHCM cũng chuyển Công an điều tra một số trường hợp nhập khẩu thực phẩm vi phạm với số lượng lớn.

6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 12 vụ vi phạm về ma túy, 7 vụ qua đường hàng không, 5 vụ qua hàng bưu chính, chuyển phát nhanh, thu giữ hơn 20kg ma túy và tiền chất ma túy các loại và bắt giữ 3 đối tượng vi phạm.

Đặc biệt, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ được 1 bưu kiện nhập khẩu từ Hungary có chứa nhiều viên nén nghi vấn là Methaphetamin và MDMA, tổng trọng lượng gần 8kg. Sau đó, Cục Hải quan TP.HCM đã bàn giao tang vật cho PC04 - Công an TPHCM và áp dụng biện pháp nghiệp vụ “giao hàng có kiểm soát”.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã điều tra, bắt giữ được 17 đối tượng vi phạm và thu giữ hơn 50kg ma túy các loại.

Kim Sáng