TP Hồ Chí Minh: Chuyển cơ quan điều tra vụ 253.000 bao thuốc lá lậu

Lực lượng chức năng kiểm tra các lô hàng. Ảnh: Quý Vương

Cơ quan Hải quan cũng chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27-3-2025, đơn vị phối hợp nhiều cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại dịch vụ vận tải An Khang (Công ty An Khang), địa chỉ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh có đăng ký 2 tờ khai xuất khẩu (loại hình xuất kinh doanh) số 307257237360/B11 ngày 27-3-2025 và số 307272010530/B11 ngày 1-4-2025.

Cụ thể, đối với lô hàng thuộc tờ khai số 307257237360/B11, ngày 27-3-2025, Công ty An Khang đăng ký tờ khai hải quan nêu trên để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo 6 mục hàng như: Ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, bồn cầu bằng sứ… ; người nhập khẩu hàng hóa là Venture Freight Australia Pty Ltd (Úc); hàng hóa chứa trong container số CSNU7148670. Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Vào lúc 13h30 ngày 3-4-2025, trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, lực lượng chức năng ghi nhận ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện có các hàng hóa không khai báo, với số lượng các loại thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo là 11.949 hộp (10 bao/hộp), tương đương 119.490 bao. Trị giá hàng vi phạm hơn 3,3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra các lô hàng. Ảnh: Quý Vương

Còn đối với lô hàng thuộc tờ khai số 307272010530/B11, ngày 1-4-2025, Công ty An Khang tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan nêu trên để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo gồm 5 mục hàng: Gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn… Người nhập khẩu hàng hóa là Worldwise Trading (M) SDN. BHD (1574062-T) (Malaysia); hàng hóa chứa trong container số TRHU8133890. Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Lúc 13h30 ngày 9-4-2025, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, ghi nhận ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện có các hàng hóa không khai báo, với số lượng các loại thuốc lá điếu xuất khẩu là 13.365 hộp (10 bao/hộp), tương đương 133.650 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định là hơn 2,5 tỷ đồng.

Thống kê tổng số lượng hàng hóa trong hai vụ việc là thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo: 25.314 hộp (10 bao/hộp), tương đương 253.140 bao. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 5,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, số lượng hàng hóa nêu trên không khai báo, thuộc đối tượng khi xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện (phải có nguồn gốc hợp pháp và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền) nhưng người xuất khẩu không có các giấy tờ.

Thanh Tàu