TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, triệt xóa 11 đường dây 'núp bóng' kỳ nghỉ du lịch

Theo đó, qua công tác rà soát địa bàn và tố giác của người dân, từ ngày 10/6 Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel,…

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá một loạt đường dây tội phạm "núp bóng" kỳ nghỉ du lịch. Ảnh: CA.

Đường dây lừa đảo tinh vi

Kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố xác định các doanh nghiệp này liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ và nhu cầu chuyển nhượng các gói du lịch để sinh lời của người dân.

Cụ thể, 11 công ty có hành vi mời chào, đăng thông tin cung cấp các gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích, lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ. Trên thực tế, các gói du lịch, lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực và các công ty không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

Các đối tượng thuê địa điểm kinh doanh tại các văn phòng, cao ốc, nhà ở nguyên căn bề thế, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để xây dựng niềm tin với khách hàng. Nhân sự tại công ty có sự phân công chặt chẽ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng bộ phận; xây dựng bộ máy nhân sự bài bản gồm ban giám đốc, quản lý, pháp lý, bộ phận gọi điện tìm kiếm khách hàng, nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng,...

Để tìm kiếm bị hại, các đối tượng thu thập, mua trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ; đồng thời khai thác, mua dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, khách hàng bọn chúng nhắm tới tập trung vào nhóm người trung niên, người cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Sau khi có dữ liệu khách hàng, bộ phận gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng (với số lượng lớn) liên tục gọi điện mời khách đến công ty để được nhận kỳ nghỉ, du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các chương trình tri ân khách hàng. Thực chất, đây chỉ là “mồi nhử” nhằm đưa khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp để tham gia các buổi tư vấn, giới thiệu sản phẩm.

Khi khách hàng đến công ty, nhân viên kinh doanh đưa ra yêu cầu phải nghe tư vấn 2 tiếng để được tặng các vật phẩm như áo mưa, dù, quạt,… Quá trình tư vấn, các đối tượng giới thiệu từ 4 - 6 gói kỳ nghỉ của công ty với giá từ 30.000.000 đồng đến 420.000.000 đồng để khách hàng lựa chọn.

Đồng thời, các đối tượng sẽ nêu lợi ích khi ký kết hợp đồng, như: trong thời gian 3 tháng sẽ lời gấp đôi số tiền khách hàng đã đóng; tùy thời gian khách hàng ký kết hợp đồng, lợi nhuận có thể tăng gấp 4 lần số tiền đã đóng; trong 1 năm được hưởng lãi suất từ 8% - 10% trên giá trị hợp đồng; cam kết thu mua lại hợp đồng với giá cao hoặc hỗ trợ sang nhượng lại hợp đồng; hứa hẹn hỗ trợ sang nhượng các hợp đồng du lịch của khách hàng đang sở hữu tại các doanh nghiệp khác để dẫn dụ khách hàng.

Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ký kết hợp đồng được soạn thảo sẵn với các điều khoản bất lợi cho khách hàng, đồng thời liên tục hối thúc khách hàng ký kết hợp đồng. Trường hợp khách hàng không đủ tiền được Công ty hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn để tiếp tục nộp tiền cho doanh nghiệp.

Khi nhận thấy công ty không thực hiện đúng các tour du lịch như đã cam kết thì khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc khi người mua có nhu cầu sang nhượng hợp đồng; lúc này, nhân viên công ty tìm mọi cách thuyết phục khách hàng, đưa ra các tiện ích kèm theo các loại phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân, phí thường niên hoặc các khoản phí phát sinh khác để khách hàng tiếp tục đóng tiền và tin tưởng rằng sẽ được thanh lý, sang nhượng hợp đồng và sinh lợi như đã cam kết ban đầu.

Thực tế, nhân viên tiếp tục đưa khách hàng ký mua hợp đồng khác nhưng bản thân khách hàng không biết đã ký kết hợp đồng đó trên cơ sở các loại phí phải đóng; đa số khách hàng lớn tuổi không xem các nội dung trong hợp đồng, có trường hợp khách hàng không được đọc các nội dung trong hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng mới, khách hàng chưa nhận được hợp đồng chính thức và được các nhân viên hẹn lại với lý do giám đốc không có mặt ở công ty, sau 15 - 30 ngày khách hàng mới được nhận hợp đồng, có trường hợp khách hàng không được giữ hợp đồng, chỉ đến khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại công ty đưa ra nội dung hợp đồng mới ký để chối bỏ trách nhiệm với khách hàng.

Với phương thức trên, một số khách hàng bị dẫn dắt với các lời hứa hẹn sinh lợi có thể ký cả chục hợp đồng mà mục đích mong muốn được thanh lý hợp đồng, lấy lại số tiền đã chuyển cho công ty.

Xóa sổ các đường dây "núp bóng"

Qua đấu tranh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả ban đầu xác định các công ty đã ký kết.

Các đối tượng tham gia các đường dây tội phạm đều đang ở độ tuổi còn trẻ. Ảnh: CA.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Qua khám xét, công an thu giữ 5.563 hợp đồng, các đối tượng chiếm đoạt 612 tỷ đồng; sơ bộ ghi nhận khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là 8,5 tỷ đồng (42 hợp đồng).

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng PC01 (Công an TP Hồ Chí Minh), qua các vụ án trên, các đối tượng thường nhắm tới những người lớn tuổi, dẫn dụ quà tặng, các voucher du lịch, gói kỳ nghỉ “miễn phí”, cam kết sinh lời bất thường cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

"Công an thành phố kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, cộng đồng khu dân cư, cần cẩn trọng suy xét trước khi tham gia đầu tư; khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần khẩn trương trình báo và hợp tác với Cơ quan Công an", lãnh đạo phòng PC01 khuyến cáo.

Nhìn lại toàn bộ các vụ án triệt phá, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng PC03 (Công an TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, trong hầu hết các vụ khởi tố, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6 - 8 triệu đồng, cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các đối tượng (đa phần là thanh niên, sinh viên) đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này.

Trước thực trạng này, Công an thành phố đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình. Khi các em đi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty để tránh việc bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp luật.

Liên quan đến 11 vụ án vừa khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng.