TPHCM sẽ điều tra các đối tượng thuê mua, thu gom vàng

Nhiệm vụ của Tổ công tác là triển khai công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND TPHCM, NHNN về các giải pháp góp phần ổn định tình hình thị trường vàng nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng.

Đại diện Công an TPHCM là Tổ trưởng Tổ công tác, có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng công an theo thẩm quyền để triển khai công tác nắm tình hình, phát hiện các cá nhân, tổ chức nghi vấn buôn lậu vàng, hoạt động mua gom vàng để đầu cơ trục lợi; triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ nghi vấn, đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật hình sự (trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm) hoặc chuyển giao thông tin cho các cơ quan chức năng xử theo quy định xử phạt vi phạm hành chính.

Đại diện NHNN chi nhánh TPHCM là Tổ phó Tổ công tác có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao Công an TPHCM thông tin, tài liệu danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn (hàng ngày); nghiên cứu các giải pháp và tham mưu chỉ đạo công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại chủ động phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua vàng, thu gom vàng; cung cấp kịp thời cho lực lượng Công an TPHCM và quận, huyện để triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Ngoài ra, tổ công tác còn có các thành viên là Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN), Cục Quản lý thị trường TPHCM, Cục Thuế TPHCM.

Trong đó, Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) có nhiệm vụ xác minh nhanh dòng tiền, nguồn tiền mua vàng và hỗ trợ thu thập các tài liệu tại các ngân hàng (hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch…) để làm rõ nghi vấn mua gom vàng, thuê mua vàng.

Cục Quản lý thị trường TPHCM tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của lực lượng Quản lý thị trường, nhất là các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; trao đổi thông tin với Công an TPHCM về vi phạm, kết quả xử lý các cơ sở kinh doanh vàng; tiếp nhận xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động mua bán vàng theo chức năng, quyền hạn.

Cục Thuế TPHCM rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thuế của các cơ sở sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, kinh doanh vàng có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán (trong việc không kê khai không đầy đủ việc mua bán vàng, không xuất hóa đơn), kiểm tra nguồn vàng nguyên liệu đầu vào để chủ động phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu vàng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện thành lập Tổ công tác cấp quận, huyện có nhiệm vụ triển khai công tác nắm tình hình tại các điểm bán vàng miếng trên địa bàn, phát hiện các tổ chức, cá nhân nghi vấn có hoạt động mua gom vàng miếng, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật; chỉ đạo, tham mưu, đề xuất thực hiện việc xác minh, kiểm tra, xử lý các trường hợp nghi vấn liên quan hoạt động mua gom vàng miếng đầu cơ trục lợi trên địa bàn quản lý và theo danh sách được Tổ công tác chuyển giao.

Trước đó, ĐTTC đã có loạt phóng sự điều tra về tình trạng: Ai đứng sau dòng người xếp hàng mua vàng? và 'Kẻ giấu mặt' thuê người xếp hàng mua vàng phản ánh việc trong hàng ngàn người xếp hàng đăng ký mua vàng, có bao nhiêu người đang có nhu cầu sử dụng vàng miếng thật sự, hay là đang xuất hiện “nghề” đứng tên mua giùm vàng miếng cho những người có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi?

Đỗ Linh