Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu cán bộ công an bị cáo buộc tiếp tay cho siêu lừa

Đang thụ án vẫn gây ra hàng chục vụ lừa đảo

Ảnh minh họa.

Theo kết luận điều tra mới đây của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 9/6/2016, Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thủy 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án. Trong thời gian thi hành bản án hình sự sơ thẩm số 26/2016/HSST, kể từ ngày tuyên án đến hết ngày 29/9/2020 mới thi hành án xong. Tuy nhiên, ngay trong thời gian đang thi hành án, Trần Thị Thủy đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 12/3/2015 đến ngày 23/1/2024, Trần Thị Thủy đã thực hiện 40 vụ việc với nhiều hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền lên tới 24,772 tỷ đồng.

Cụ thể, theo kết luận điều tra, Trần Thị Thủy do áp lực tài chính, Thủy nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách giả vờ mua bán đất để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thủy chủ động thu thập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản sao sổ đỏ, ảnh chụp nhà đất từ nhiều nguồn để tạo niềm tin với các nạn nhân. Sau đó, Thủy đặt cọc mua đất từ nhiều chủ sở hữu khác nhau, nhưng thực tế không đủ khả năng thanh toán. Sau đó, sử dụng hợp đồng này để tiếp tục lừa đảo người khác.

Từ những chứng cứ thu thập được cùng lời khai của bị can và những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định, hành vi này của Thủy đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cựu cán bộ công an trở thành đồng phạm

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng cho biết, trong giai đoạn từ 25/10/2022 đến 28/11/2022, Nguyễn Thọ Lập (công tác tại công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) có hành vi giúp sức cho Trần Thị Thủy thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, Lập cung cấp thông tin gian dối, giúp Thủy chiếm đoạt 4,85 tỷ đồng của hai cá nhân.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Trần Thị Thủy và Nguyễn Thọ Lập đặc biệt nghiêm trọng. Cả hai bị can đều thực hiện hành vi cố ý, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương; Cần có hình thức xử lý nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Từ những chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định, hành vi này của Lập đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Liên quan tới vụ án, CQĐT cũng đề nghị truy tố hai bị can khác là Hoàng Văn Hải và Nguyễn Thị Tiệp về tội "Che giấu tội phạm".

Tuy nhiên, do một số tình tiết chưa được làm rõ, ngày 25/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nêu trên.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thọ Lập, trong quá trình công tác tại Công an huyện Tiên Lữ, đã có nhiều thành tích và được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Minh Đức