Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ làm giả chủ trương đầu tư lừa đảo 10 tỉ đồng của doanh nghiệp

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục xét xử đối bị cáo Phạm Văn Đủ (61 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan. Ngoài bị cáo Đủ, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Công Sơn (43 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cũng bị xét xử về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để cơ quan điều tra làm rõ hành vi của bị cáo Đủ liên quan đến việc sửa giấy chứng minh của ông anh trai để sử dụng. Bên cạnh đó, trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc bị cáo Sơn có 1 lần làm giả quyết định của UBND tỉnh và 1 lần làm giả con dấu đóng giáp lai.

Bị cáo Đủ và bị cáo Sơn tại phiên tòa xét xử

Trước đó, cáo trạng truy tố Phạm Văn Đủ không có nghề nghiệp ổn định. Trong quá trình sinh sống, Phạm Văn Đủ lấy chứng minh nhân dân của anh ruột rồi thay hình của mình để sử dụng. Đủ thường tự mạo nhận là anh trai mình, có quan hệ họ hàng với nguyên lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin chủ trương thực hiện dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Phạm Văn Đủ nhờ Nguyễn Công Sơn cho mượn căn cước công dân để thành lập Công ty Khang Thành Land và nhờ Sơn giữ chức vụ Giám đốc công ty.

Sau khi thành lập và mở tài khoản công ty, Đủ làm hợp đồng khoán việc không hủy ngang ngày 26/7/2022 với nội dung Công ty Khang Thành Land thực hiện hồ sơ trọn gói cho Công ty Thuận Thành Phát Land đầu tư dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Long An tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

Do không thực hiện được công việc theo thỏa thuận nêu trong hợp đồng dịch vụ xin chủ trương dự án nên Đủ thuê Nguyễn Công Sơn làm giả Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty Thuận Thành Phát Land.

Từ việc làm giả quyết định này, thông qua Đặng Ngọc Quí, ông Phạm Văn Vận tưởng thật nên chuyển 10 tỉ đồng phí dịch vụ theo thỏa thuận vào tài khoản của Công ty Khang Thành Land. Số tiền này sau đó được Phạm Văn Đủ và Đặng Ngọc Quí thỏa thuận mỗi người được hưởng 5 tỉ đồng.

Đến đầu tháng 8/2022, qua theo dõi thông tin trên internet, UBND tỉnh phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định của UBND tỉnh nên khuyến cáo và chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Đến ngày 30/8/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đủ./.

Kiên Định