Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tự ý rút sổ tiết kiệm của khách hàng

Dẫn nguồn tin từ Pháp luật, ngày 13/8, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối các bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu giám đốc kinh doanh phòng giao dịch ngân hàng), Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên).

Trước đó, các bị cáo này bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ba bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé B. mở 3 sổ tiết kiệm tổng giá trị 3,5 tỷ đồng tại Vietbank PGD Trần Não. Đồng thời, bà B. ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngày 28/6/2021, do cần tiền để trả nợ cho chủ nợ, ông Võ Thái N., bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc Vietbank PGD Trần Não) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên) và Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) thực hiện tất toán 3 sổ tiết kiệm trên vào tài khoản của bà B.

Sau đó, theo chỉ đạo của Vy, thì Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà B. cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị T. (vợ ông Võ Thái N.).

Ngân hàng VietBank.

Đến tháng 10/2021, chồng bà B. đến ngân hàng để xin tất toán, rút tiền gốc, lãi đối với hai sổ tiết kiệm hai tỷ đồng thì được cán bộ ngân hàng thông báo rằng hai sổ tiết kiệm này đã được tất toán và rút hết tiền.

Trong khi đó, vợ chồng bà B. khẳng định không ký bất kỳ tài liệu nào đề nghị ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm và chuyển tiền cho người khác.

Kết quả điều tra xác định, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc theo quy định của Ngân hàng Vietbank và tất cả ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà B.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của bà B. để trả nợ cho ông Võ Thái Năng.

Cơ quan điều tra đã cho Vy đối chất với ông Năng. Qua đó, Vy xác định mình vay tiền của ông Năng và chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị T. (vợ ông Năng) để trả nợ. Hiện nay, Vy vẫn còn nợ ông Năng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác Nguyễn Hoàng Kim Vy và Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc Ngân hàng Vietbank - Phòng giao dịch Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay và ký khống hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại Ngân hàng Vietbank nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Thông tin từ Dân trí đưa, kết quả điều tra xác định có dấu hiệu sai phạm của Nguyễn Hoàng Kim Vy và Lê Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra không còn nên nhà chức trách đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến nội dung các đơn tố giác nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Về phía Vietbank, đại diện diện ngân hàng này cho biết không tự xác định được thiệt hại, đề nghị HĐXX xem xét lại hồ sơ vụ án và mối quan hệ của bị cáo Vy với khách hàng là bà B., vì nghi ngờ 2 bên có thỏa thuận. Về yêu cầu bồi thường của khách hàng, đại diện ngân hàng nói sẽ đồng ý với mọi phán quyết của HĐXX.

Trả lời đại diện VKS về việc bị cáo khai đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho bị hại? Bị cáo Vy không chứng minh được đã chuyển khi nào, dùng tài khoản nào chuyển hoàn trả số tiền thiệt hại cho bị hại.

Phát hiện có nhiều vấn đề cần điều tra làm rõ, sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ vụ án.

Hồng Quyên