Triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng

Dữ liệu cá nhân bị các đối tượng thu thập trái phép.

Ngày 31-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn.

Cụ thể, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng Công an bắt quả tang một nhóm gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993, Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu, đang sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính.

Thiết bị phục vụ hoạt động phi pháp của các đối tượng.

Qua xác minh, từ khoảng tháng 6-2023, Nguyễn Văn Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ nói trên, trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao. Hiếu thuê 5 đối tượng, ăn ở, sinh hoạt tại đây và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Hiếu yêu cầu.

Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác (gồm CCCD, ảnh chụp khuôn mặt) và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Các sim điện thoại kích hoạt sẵn để mở trái phép tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên cho các đối tượng.

Cùng thời điểm, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang một nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (sinh năm 1997, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu, đang sử dụng trái phép thông tin CCCD của nhiều người để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet.

Tại thời điểm kiểm tra, xác định Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó có tối thiểu 52 tài khoản đang còn đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng đang sử dụng được.

Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.