Triệt phá chuyên án bí số 122K

Lộ diện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Sau một thời gian phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Lào Cai), Công an thành phố Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 122K, bắt giữ thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng về hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Ninh Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Ngà.

Trước đó, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2022, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi nghi bất minh khi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác minh và phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thưởng trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau đó, Ninh Ngọc Khánh bán lại cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Sau khi bị hại tham gia nhóm, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu với số tiền người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin. Sau đó khi người chơi thắng được số tiền lớn muốn rút được tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền mới rút được. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.

Quyết tâm triệt phá chuyên án

Trên cơ sở tài liệu điều tra ngày 15/10/2022, Công an thành phố Lào Cai báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quyết định xác lập chuyên án bí số 122K nhằm đấu tranh, bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai và công an các tỉnh, các địa phương khác để nhanh chóng điều tra, phá án.

Do tính chất phức tạp của chuyên án và di biến động của nhóm đối tượng, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan. Gần 2 tháng sau khi xác lập chuyên án, ngày 6/12, Tổ công tác Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Công an thành phố Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai; đối tượng Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, chỗ ở phòng 3304, số nhà 002A đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình hoạt động, Ngà cũng là đối tượng đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng 81,816 tỷ đồng. Hiện, Công an thành phố Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và các đối tượng khác liên quan.

Trung tá Trần Phi Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai cho biết: Hiện nay, việc trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác vào việc thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm cổng thanh toán cho các trò chơi trực tuyến trái phép.

Đặc biệt, có phương thức lừa đảo mới của nhóm đối tượng nước ngoài câu kết với người Việt Nam lừa đảo thông qua mạng Internet huy động vốn dưới hình thức đa cấp tại các sàn tiền điện tử đầu tư tiền ảo (Bitcoin) hoặc các sàn tài chính giao dịch nhị phân như forex, wifinex, fxtranding… Bên cạnh đó, những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về dịch vụ mở tài khoản ngân hàng gây ra nhiều kẽ hở khiến tội phạm lợi dụng hoạt động...