Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử với quy mô lớn, trị giá gần 9 tỷ đồng

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn. Quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng có nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, khép kín, liên tục thay đổi tài khoản trao đổi, sử dụng nhiều lớp trung gian để giao dịch và vận chuyển.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng không trực tiếp công khai kho hàng, không tiết lộ địa điểm tập kết. Việc chốt đơn hàng, giao dịch và điều hành bán hàng đều được thực hiện thông qua các nhóm kín trên không gian mạng. Hàng hóa sau khi nhập về được phân tán, cất giấu tại nhiều kho khác nhau. Quá trình đó, các đối tượng luôn bố trí người quản lý kho, đóng gói, giao hàng riêng biệt để tránh bị phát hiện. Dòng tiền được tổ chức thu qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó nhanh chóng hợp thức, che giấu nguồn gốc.

Trước đường dây buôn bán hàng cấm với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở nhiều địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử bị thu giữ

Quá trình lập án điều tra, các trinh sát tập trung làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây, phương thức móc nối, nguồn cung cấp hàng hóa, tuyến vận chuyển, địa điểm cất giấu cũng như quy luật hoạt động, thời điểm giao nhận hàng và phương thức thanh toán. Cùng với đó, Ban chuyên án tổ chức thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử, dữ liệu giao dịch, sao kê dòng tiền, thông tin tài khoản mạng xã hội, phục vụ việc chứng minh hành vi phạm tội.

Thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra, khám xét và bắt giữ các đối tượng liên quan tại nhiều địa điểm khác nhau, đảm bảo tuyệt đối bí mật, bất ngờ, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Ban chuyên án kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, TP.Hà Nội) cùng em trai là Nguyễn Việt Anh (SN 1994) tổ chức mua bán các mặt hàng thuốc lá điện tử gồm: thân máy (Vape), tinh dầu, đầu hút và thuốc lá điện tử dùng một lần (Pod). Ban đầu, các đối tượng bán trực tiếp cho khách, sau đó chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến thông qua mạng xã hội và Telegram để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kiểm tra kho hàng của Hoàng Đức Giang

Mặc dù biết rõ từ ngày 01/1/2025, Nhà nước đã cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử nhưng thấy lợi nhuận từ việc buôn lậu mặt hàng này lớn, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh vẫn tiếp tục nhập về tiêu thụ. Các đối tượng trực tiếp liên hệ nhiều đầu mối cung cấp hàng trong và ngoài nước, trong đó có đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) để mua thuốc lá điện tử, linh kiện và tinh dầu, sau đó tập kết về nhiều kho hàng tại khu vực xã An Khánh (TP.Hà Nội) và một số địa điểm khác. Để mở rộng hoạt động, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh còn thuê nhiều cộng tác viên bán hàng, quản lý kho, giao hàng cho khách, tổ chức việc đóng gói, vận chuyển theo đơn đặt hàng trên mạng.

Hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử bị thu giữ

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, trong đó Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức hoạt động mua bán, Nguyễn Việt Anh tham gia điều hành, nhập hàng và phân phối, Hoàng Đức Giang (SN 1994, trú tỉnh Ninh Bình) là quản lý kho, đóng gói và gửi hàng, Nguyễn Đức Trình (SN 1994, trú tỉnh Bắc Ninh) là đầu mối cung cấp một phần hàng hóa, còn Nguyễn Đức Hảo (SN 1992, trú tỉnh Lạng Sơn) cung cấp thuốc lá điện tử và tinh dầu cho đường dây.

Các sản phẩm thuốc lá điện tử

Quá trình phá án, lực lượng chức năng khám xét tại 4 kho hàng liên quan đến các đối tượng, thu giữ 136 thùng hàng chứa đựng 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, toàn bộ số tang vật thu giữ đều là thuốc lá điện tử, dung dịch thuốc lá điện tử, linh kiện và thiết bị liên quan của thuốc lá điện tử. Căn cứ kết quả thẩm định giá, tổng giá trị số hàng cấm mà các đối tượng buôn bán hơn 8,7 tỉ đồng.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt Anh, Hoàng Đức Giang, Nguyễn Đức Hảo và Nguyễn Đức Trình về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

VĂN TÌNH