Triệt phá đường dây buôn lậu sợi Polyester gần 150 tỷ đồng

Ngày 12/9, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội “buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung xác minh, làm rõ.

Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Tùng.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xác định: Theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, đối tượng Bạch Tấn Cường (SN 1980), hộ khẩu thường trú quận 4 đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); tương tự đối tượng Võ Thanh Tuấn (SN 1987), hộ khẩu thường trú huyện Nhà Bè thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở số 65 Quốc lộ 14, Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.

Trên thực tế đây là những công ty “ma”, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988); hộ khẩu Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988), hộ khẩu tỉnh Kiên Giang làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc; trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế; sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/01 container.

Võ Thanh Tuấn, Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa.

Do đó, các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái (TP.HCM) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định thuộc quận 8, TP.HCM, khu công nghiệp Lê Minh Xuân thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/8/2023, Công an Thành phố phát hiện Công ty TNHH TM SXSunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.

Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Mở rộng khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an Thành phố phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Triệu tập làm việc với 4 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún và giảm số lượng hàng hóa thực tế.

Đồng thời, móc ngoặc với một số công chức kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa).

Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Thành phố đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 Công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, 4 đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng - Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phướcthừa nhận: Từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hóa trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500.000.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kim Sáng