Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng thu lợi bất chính 10 tỷ đồng

Trước đó, ngày 2-11-2023, lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Phạm Văn Định (SN 1991), trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại TP Trà Vinh về hành vi cho vay lãi nặng.

Định khai nhận, cho khách vay với lãi suất từ 15% đến 30%/tháng. Số tiền Định thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Định về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong đường dây này gồm:

Đối tượng Lê Thị Dúng bị bắt giữ

Lê Thị Dúng, SN 1977, trú tại TP Trà Vinh, cho nhiều người trên địa bàn TP Trà Vinh vay tiền với lãi suất từ 108% - 547,5%/năm, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Đẹp, SN 1964, trú tại huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), cho người dân trên địa bàn TP Trà Vinh vay 5 lần với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng, lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm (vượt trên 5 – 10 lần so với mức lãi suất do Bộ luật dân sự quy định) và thu lợi bất chính 4,1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Đẹp bị bắt giữ

Trần Văn Ngoan, SN 1964, trú tại TP Trà Vinh, cho nhiều người vay tiền với lãi suất 240%/năm, đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm các đối tượng tham gia hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh để xử lý.