Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh số tiền giao dịch 1.000 tỉ đồng

Trong ngày đầu tiên ra quân truy quét tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Đường dây cho vay nặng lãi này dưới vỏ bọc là Công ty tài chính Tân Tín Đạt, do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm Giám đốc. Công ty này có hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.

Để triệt xóa đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

P.V