Triệt phá đường dây cho vay với lãi suất khủng, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lợi bất chính.

Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.

Cơ quan Công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: Vay tín chấp - thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền, vay bát họ, vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Sau một thời gian theo dõi, đêm 21/12, cơ quan Công an bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà; thu giữ ô tô, 5 điện thoại di động, máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Định.

Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm này xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho hàng trăm trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm.

Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) với vai trò thủ quỹ và Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.

Liên quan tới vụ việc, Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay".

Thượng tá Đinh Ngọc Văn cho biết thêm: Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trung Kiên