Triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ nghìn tỷ

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CAND

Ngày 23/11, dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, báo CAND cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, một số đối tượng trực tiếp tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc gồm: Bùi Phương Thảo (SN 1987), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh; Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1982), trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Công Lâm (SN 1973), trú tại Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền án về tội giết người….

Các đối tượng được triệu tập về trụ sở cơ quan Công an.

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh số 125 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về việc chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực tại TPHCM đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống, trên mạng internet do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia và chỉ đạo, điều hành một số đối tượng thực hiện hành vi tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Tổ công tác trong chuyên án khám xét địa điểm liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của đường dây tổ chức đánh bạc này, lãnh đạo Phòng 4 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 21/11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực của Cục Cảnh sát hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng Công an địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp 14 điểm, với 14 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Bùi Phương Thảo thời điểm bị cơ quan Công an triệu tập khi đang đi "né bão" tại TP Đà Nẵng.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, tài liệu liên quan, Cục Cảnh sát hình sự bước đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số đối tượng góp vốn đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet thắng thua bằng tiền VNĐ.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper), sau đó giao cho các đối tượng kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các tài khoản tổng có từ 500.000 – 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 – 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20.000.000.000 đồng/tài khoản).

Hàng ngày các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Cơ quan Công an niêm phong một số tài sản liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tham gia giúp sức trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TPHCM, có cổ phẩn của một công ty dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất bên trong trá hình cá độ bóng đá, giao đàn em đến các đại lý con bạc thu tiền, cầm cố tài sản khi con bạc nợ tiền; Nguyễn Trung Kiên, đại lý cấp 1; Nguyễn Công Lâm, đại lý cấp 1…

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đây là đường dây do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia tổ chức tại TPHCM và 1 số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như bong88.com, Agbong88.com với số tiền đặt cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược.

Cơ quan Công an kiểm tra sổ sách liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được ký hiệu riêng. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên với số tiền thắng thua lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cũng theo các trinh sát, thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều đối tượng đã nhận được tin nhắn khuyên các đại lý nên đi du lịch, "né bão". Trong đó, đối tượng Thảo đã đi "né bão" tại Đồng Nai nhưng vẫn bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan trong đường dây này.Bộ Công an cảnh báo tội phạm cá độ mùa World Cup 2022

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng; cho thấy, tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trước thềm World Cup 2022.

Trước tình hình trên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trao đổi một số thông tin cảnh báo đối với loại tội phạm này.

Về phương thức, thủ đoạn hoạt động, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới "anh chị", móc nối với "nhà cái" quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; Lợi dụng sở hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện tội phạm.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược.

Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị:

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (0692348569) để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội.

Lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cảnh báo hệ lụy xấu từ các trang web tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng

Theo Bộ Công an, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự.

Bộ Công an cảnh báo và khuyến cáo đến người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; xử lý kịp thời hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, phạm vi liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia… được các ngành, các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Điển hình như: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hệ thống Evol (evol.club), với số tiền khoảng 30.000 tỷ đồng; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang Nagaclubs.com, với số tiền khoảng 87.000 tỷ đồng; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang bong88.com, với số tiền khoảng 13.500 tỷ đồng…

Tính riêng năm 2021, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 694 vụ việc, triệt phá 181 chuyên án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Trong đó, khởi tố vụ án 570 vụ, khởi tố 2.674 bị can, xử lý hành chính 154 vụ, xử phạt hành chính 1.426 đối tượng, thu giữ nhiều tiền, đồ vật, tài liệu liên quan… Phát hiện trên 20 cổng thanh toán trung gian chưa rõ nguồn gốc được sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

Dự báo thời gian tới, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ sử dụng không gian mạng làm môi trường hoạt động tương đối phổ biến, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn, đáng chú ý là:

(1) Tổ chức đánh bạc tín chấp (trả tiền sau):

Nhà cái tổ chức đánh bạc tín chấp dưới dạng các cược thể thao, lô đề, xóc đĩa mạng…, như: Bong88, Sbobet, 3in1bet…

Các nhà cái ở nước ngoài thông qua hệ thống mạng Internet tổ chức đánh bạc cho người chơi ở Việt Nam tham gia.

Chúng liên kết với một số người Việt Nam, phần lớn là nhóm lưu manh, giang hồ, xã hội đen để quản lý, tổ chức phân mạng nhỏ với những khoản tiền vay nhất định tùy và khả năng tài chính của con bạc để tham gia đánh bạc, khi có khoản tiền ứng trước trong tài khoản, con bạc có thể đánh bạc trên trang wed do đối tượng lập ra.

Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến "đại lý" để thanh toán số tiền thắng, thua.

(2) Tổ chức đánh bạc thế chấp (trả tiền trước):

Nhà cái tổ chức đánh bạc thế chấp với nhiều hình thức: Sòng bài (Casino), cá cược thể thao, trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, như: M88, Fun88.com, 12bet…

Các nhà cái ở nước ngoài thông qua hệ thống Internet tổ chức cho người chơi ở Việt Nam tham gia. Phần quản trị ở nước ngoài (nhà cái) sẽ trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc của các tài khoản đánh bạc do người chơi lập ra.

Người tham gia đánh bạc sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên mạng phải mở tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tổ chức hoặc có thể sử dụng hình thức nạp thẻ điện thoại và làm theo hướng dẫn trên trang wed tổ chức đánh bạc.

Các trang web này cài phần mềm tự động, số tiền nạp vào tài khoản ngân hàng của đối tượng sẽ quy ra điểm ( loại tiền ảo để cá cược) và được chuyển vào tài khoản cá cược của người đánh bạc. Người đánh bạc dùng số điểm này để cá cược trực tiếp với nhà cái.

(3) Thiết lập mạng lưới các website vệ tinh, mạng ẩn danh để hoạt động, xây dựng hàng trăm tên miền website khác nhau với cùng một giao diện tổ chức đánh bạc.(4) Xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý, quảng cáo dưới hình thức tuyển dụng nhân viên biết tiếng Việt sang các trụ sở đặt tại các trung tâm cờ bạc lớn trên thế giới để hoạt động; câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để xây dựng và mở rộng mạng lưới đại lý tổ chức đánh bạc tại Việt Nam.(5) Sử dụng các cổng thanh toán trung gian phục vụ hoạt động cờ bạc; sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền ảo trực tiếp trên website hoặc sử dụng qua các cổng dịch vụ thanh toán trung gian để chuyển đổi từ tiền ảo sang tiền đánh bạc.(6) Lợi dụng các ứng dụng công nghệ số để quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc quảng cáo qua các website viết bài hướng dẫn đánh bạc, giới thiệu đường dẫn truy cập của mạng lưới đại lý; đặt banner trên các website, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội… có nhiều lượt theo dõi.

Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói chung và Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng nói riêng đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự.

Do đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đề nghị người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nâng cao nhận thức, cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ giỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng.

Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng./.